Начальник по экономической безопасности. Должностная инструкция начальника (руководителя) отдела экономической безопасности
Утверждаю _______________________________ (инициалы, фамилия) _________________________________ _______________________________ (наименование работодателя, (руководитель, иное лицо, _________________________________ _______________________________ его организационно-правовая уполномоченное утверждать _________________________________ _______________________________ форма, адрес, телефон, адрес должностную инструкцию) _________________________________ электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП) "____"_________________ ____ г. "____"___________ ____ г. N _____ М.П.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ начальника (руководителя) отдела экономической безопасности
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность начальника (руководителя) отдела экономической безопасности (далее - "Работник").
1.2. Работник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Работник подчиняется непосредственно _______________ Организации.
1.4. На должность Работника назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специальности "Экономика и управление в промышленности" или "Информационная безопасность" и стаж работы по специальности на АС не менее 3 лет.
1.5. Работник должен знать:
Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, методические и нормативные документы в области обеспечения экономической безопасности АС;
Методы защиты информации; организацию оперативно-разыскной и частной детективной деятельности; организационную структуру АС и перспективы ее развития;
Принципы взаимодействия с правоохранительными органами;
Порядок финансирования и ведения на АС договорной деятельности;
Методы планирования и учета товарно-материальных ценностей АС;
Требования к организации работы с персоналом на АС;
Передовой отечественный и зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности;
Основы экономики, организации производства, труда и управления, основы трудового законодательства;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _______________.
1.7. В подчинении Работника находятся: ________________________.
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Работник:
2.1. Обеспечивает экономическую безопасность атомной станции (АС).
2.2. Организует разработку нормативных и распорядительных документов АС по обеспечению ее экономической безопасности и контролирует их выполнения.
2.3. Координирует работу по выявлению и устранению угроз финансового, материального и морального ущерба, создающих опасность функционированию и развитию АС.
2.4. Осуществляет информационное обеспечение управленческих процессов по реализации комплекса мер экономической безопасности.
2.5. Организует сбор, накопление, анализ и автоматизированный учет информации по вопросам экономической безопасности АС.
2.6. Оценивает надежность и кредитоспособность организаций с целью предупреждения сделок с недобросовестными контрагентами.
2.7. Принимает участие в разработке мероприятий по обеспечению работы с документами, содержащими коммерческую тайну. Участвует в проведении на АС единой технической политики по вопросам охраны и защиты информации.
2.8. Организует работу по выявлению и локализации возможных каналов утечки конфиденциальной информации в процессе производственной деятельности АС.
2.9. Контролирует ведение договорной работы с целью предотвращения экономических потерь АС.
2.10. Участвует в проведении проверок и служебных расследований в подразделениях АС по фактам выявления и предупреждения допускаемых нарушений.
2.11. Взаимодействует с правоохранительными органами, рассматривает поступающие на АС запросы, оказывает содействие при проведении следственных мероприятий, выемке оригиналов документов, защищает экономические интересы АС в судах разных инстанций.
2.12. Проводит проверку достоверности биографических данных принимаемого на АС персонала.
2.13. Обеспечивает подготовку и поддержание квалификации работников отдела экономической безопасности.
2.14. Обеспечивает сохранность закрепленного за отделом имущества.
2.15. Руководит работниками отдела экономической безопасности.
3. ПРАВА
3.1. Работник имеет право:
На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
На предоставление ему рабочего места, соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
На предоставление ему полной и достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
На получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности, ознакомление с проектами решений руководства Организации, касающихся его деятельности;
На взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности;
Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.2. Работник вправе требовать от Работодателя оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Работник несет ответственность за:
4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
4.3. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.4. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.5. Причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с _______________ Работодатель проводит оценку эффективности работы Работника. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден __________________ и включает в себя:
- _______________________________;
- _______________________________.
Должностная инструкция разработана на основании _______________________ __________________________________________________________________________. (наименование, номер и дата документа) Руководитель структурного подразделения _____________________________ _____________________ (инициалы, фамилия) (подпись) "__"___________ ____ г. Согласовано: юридическая служба _____________________________ _____________________ (инициалы, фамилия) (подпись) "__"___________ ____ г. С инструкцией ознакомлен: (или: инструкцию получил) _____________________________ _____________________ (инициалы, фамилия) (подпись) "__"___________ ____ г.
Новый повод истребовать у коммерсантов информацию и документы в 2017 и 2018
Адвокат Гордон А.Э.
Если в вашу фирму поступил запрос из ОЭБ и ПК о предоставлении документов, значит, к вашей фирме есть вопросы. Главный вопрос для вас– какие: или вопросы вызывает деятельность вашей фирмы, или ваших партнеров.
В настоящее время подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК, УЭБ и ПК, соответственно отделы экономической безопасности или управления) действуют в структуре МВД РФ. Например, в Западном административном округе г.Москвы в структуре Управления МВД по ЗАО г.Москвы действует Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) https://зао.мск.мвд.рф/UVD/Istorija.
Сфера интересов ОЭБ и ПК
Оперативные подразделения ОЭБ и ПК, УЭБ и ПК МВД РФ являются структурными подразделениями органов внутренних дел, в обязанности которых входит предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в экономической и налоговой сферах.
К области профессиональных интересов подразделений ОЭБ и ПК входят преступления, установленные статьями:
171 УК РФ – Незаконное предпринимательство, по которой возбуждаются и расследуются уголовные дела о незаконном обналичиваниие денежных средств с использование незаконных схем (однодневки, и т.д.)
ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» — так же имеет место при обналичивании и однодневках.
Мошенничество -ст. 159 УК РФ.
Незаконное возмещение НДС, квалифицируют по ст.159 УК РФ «Мошенничество».
Статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и ст.291 УК РФ «Дача взятки».
До настоящего времени новая сфера деятельности подразделений — статья – 178 УК РФ Ограничение конкуренции, и ст. 185.3 УК РФ — манипулирование рынком.
А вот «налоговые статьи», относятся к «ведению» Следственного комитета РФ:
198 КУ РФ — Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
199 УК РФ — Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций
199.1 УК РФ — Неисполнение обязанностей налогового агента
199.2 УК РФ — Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
199.3 УК РФ – уклонение от уплаты страховых взносов физ лицами
199.4 УК РФ – уклонение от уплаты страховых взносов юр лицами
Изменения законодательства с 2017
В связи с изменением с августа 2017г. Налогового кодекса РФ (вступление в силу ст.54.1) усилен контроль за уклонением от уплаты налогов через использование налоговых схем с однодневками, и иными подконтрольными организациями.
С июля 2017 налоговым органам предписано выявлять признаки умышленного уклонения от уплаты налогов, а еще с 2012 – вести «оперативный» обмен сведениями с подразделениями МВД и Следственного комитета:
— об имеющихся у них материалах о нарушениях налогового законодательства и налоговых преступлениях;
— о принятых мерах по пресечению вышеназванных нарушений;
— о проводимых налоговых проверках;
— об осуществлении обмена иной необходимой информацией в целях исполнения возложенных на них задач.
Поскольку уклонение от уплаты налогов связано в незаконным обналичиванием, уклонисты попадают в зону внимания ОЭБ и ПК по линии дел о незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ).
Новые требования ФНС РФ и Следственного комитета к налоговым инспекциям во время налоговых проверок порождают много новых запросов и рисков для предприятий.
О полномочиях ОЭБ и ПК истребовать документы
Любой запрос правоохранительных органов, к которым относятся ОЭБ и ПК, возлагает на граждан или организации какие-то обязанности, в том числе предоставить документы. По этому такой запрос должен быть мотивированным.
В запросах из подразделений МВД, как правило, требования мотивированы ссылками на ст.7 закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», и на п.10 ч.1 ст.13 закона РФ «О полиции».
Для запроса документов, информации, пояснений указанной мотивировки явно не достаточно.
Так, согласно п.10 ч.1 ст.13 закона РФ «О полиции» сотрудники полиции имеют право:
— проводить оперативно-розыскные мероприятия;
— производить при осуществлении оперативно-розыскной деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия;
— объявлять розыск и принимать меры по розыску лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц, пропавших без вести, иных лиц, розыск которых возложен на полицию настоящим Федеральным законом, а также объявлять розыск и принимать меры по розыску похищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества, имущества, подлежащего конфискации.
Никаких прав на направление запросов и требование предоставить документы, информацию, пояснения в приведенной норме законе не наблюдается.
Вместе с тем, при мотивировании запроса предоставить документы ссылкой на п.3 ч.1 ст.13 закона РФ «О полиции» №3-ФЗ от 07.02.2011г. у подразделения полиции появляются права:
— вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции;
— получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения, справки, документы (их копии);
— подвергать приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;
Но и здесь не все просто. Так, согласно приведенной норме п.3 ч.1 ст.13 закона документы полиция вправе запрашивать только по делам, разрешение которых отнесено к компетенции полиции.
А согласно пп.а п.1 ч.2 ст.151 УПК РФ дела налоговой направленности (198-199.4 УК РФ) отнесены к подследственности следователей Следственного Комитета РФ.
Эная сферу деятельности своей фирмы анализируйте, какого рода вопросы могут интересовать правоохранителей, и отвечайте, предварительно сверившись с законодательством.
Как правильно изучить запрос ОЭБ и ПК — .
Начальник ОЭБиПК
подполковник полиции
Лукин Леонид Сергеевич
Основные задачи:
1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений в сфере экономики, налогообложения.
2. Участие в защите сферы экономики Российской Федерации от преступных посягательств, коррупции.
3. Организация и осуществление работы по выявлению способов и обстоятельств уклонения от уплаты налогов и сборов.
4. Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению преступлений и правонарушений в сфере экономики и налогообложения.
5. Организация и проведение профилактических и оперативно - розыскных мероприятий по защите всех форм собственности от преступных посягательств.
Основные функции и полномочия:
1. Анализ и мониторинг оперативной обстановки в сфере экономики, оперативное реагирование на ее.
2. Осуществление оперативно - розыскной деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3. Организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений экономической, налоговой и коррупционной направленности, в том числе совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями).
4. Проведение проверочных мероприятий по поступившим обращениям и иной информации о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях экономической, налоговой и коррупционной направленности.
5. Обеспечение экономической безопасности и осуществление борьбы с преступлениями экономической, налоговой и коррупционной направленности, в том числе совершенными организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями):
В выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений экономической, налоговой и коррупционной направленности;
В сфере кредитно – финансовых отношений, оборота драгоценных металлов и камней, игорного бизнеса;
В пенсионных фондах и страховых компаниях, на рынке ценных бумаг, в сфере сопровождения инвестиционных проектов;
В банковской сфере;
В сфере противодействия коррупции в органах власти и управления;
В бюджетной сфере, в том числе при финансировании целевых программ и национальных проектов;
В сферах внешнеэкономической деятельности, интеллектуальной собственности;
В сфере потребительского рынка, торговли, бытовых и ритуальных услуг, общественного питания, пищевой перерабатывающей промышленности;
В сфере высоких технологий и телекоммуникаций;
В сфере производства и оборота алкогольной и табачной продукции;
В сферах приватизации, операций с землей и недвижимостью, строительства и инвестиций в строительство;
В сферах различных форм собственности, топливно-энергетической комплексе, промышленности, лесного хозяйства;
В сферах транспорта, автобизнеса, туризма, образования, спорта, культуры, медицины и формации;
В сферах жилищно-коммунального хозяйства, связи, почты и частной охранной деятельности;
В сфере налогообложения.
6. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подрыв экономических основ организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), борьбу с фальшивомонетничеством.
7. Информирование населения в установленном порядке о результатах деятельности Отдела, в том числе через средства массовой информации, путем участия в пресс-конференциях, брифингах, «круглых столах».
8. Рассмотрение обращений граждан, иных писем и заявлений, публикаций в средствах массовой информации по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
9. Организация и осуществление личного приема граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
Отдел для осуществления своих задач и функций имеет право:
Запрашивать и в установленном порядке получать от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций и должностных лиц сведения, справки, документы (их копии), иную информацию, необходимые для принятия решений по вопросам деятельности Отдела.
Начальник: Власюк Игорь Леонидович
Дни и часы приема:
Адрес: Можайское шоссе, д. 4, г.п. Одинцово, Московская область, 143000
Дежурная часть: 8-495-593-22-34
2 отдел полиции
Начальник: Владимир Владимирович Акишин
Дни и часы приема: каждый вторник с 17:00 до 19:00, каждую субботу с 11:00 до 13:00
Адрес: ул.Верхне-Пролетарская, д. 25, г. п. Одинцово, Московская область, 143006
Дежурная часть: 8-495-593-00-29
Кубинский отдел полиции
Начальник: Федор Гергиевич Кыналы
Дни и часы приема: каждый вторник с 17:00 до 19:00, каждую субботу с 11:00 до 13:00
Адрес: Наро-Фоминское шоссе, д. 9, г.Кубинка, Одинцовский район, Московская область, 143007
Дежурная часть: 8-495-992-25-94
Голицынский отдел полиции
Начальник: Дмитрий Васильевич Пудов
Дни и часы приема: каждый вторник с 17:00 до 19:00, каждую субботу с 11:00 до 13:00
Адрес: п. Большие Вязёмы, владение 3, стр.1, Одинцовский район, Московская область, 143050
Дежурная часть: 8-498-992-54-29
Успенский отдел полиции
И. о. Начальника: Заманов Мурад Эльмарович
Дни и часы приема: каждый вторник с 17:00 до 19:00, каждую субботу с 11:00 до 13:00
Адрес: пос. Горки-10, д. 50, Одинцовский район, Московская область, 143050
Дежурная часть: 8-495-634-01-10
Барвихинский отдел полиции
Начальник: Хохлов Игорь Иванович
Дни и часы приема: каждый вторник с 17:00 до 19:00, каждую субботу с 11:00 до 13:00
Адрес: п. Барвиха, д. 9, Одинцовский район, Московская область, 143083
Дежурная часть: 8-495-635-64-74
Немчиновский отдел полиции
Начальник: Куликов Сергей Анатольевич
Дни и часы приема: каждый вторник с 17:00 до 19:00, каждую субботу с 11:00 до 13:00
Адрес: ул. 2-й Просек, д. 4, п. Немчиновка, Одинцовский район, Московская область, 143025
Дежурная часть: 8-495-591-80-77
Отдел полиции по г. о. Звенигород
Начальник: Белков Сергей Борисович
Дни и часы приема: каждый вторник с 17:00 до 19:00, каждую субботу с 11:00 до 13:00
Адрес: ул.Депутатская, д. 7, г. о. Звенигород, Московская область, 143180
Дежурная часть: 8-495-992-54-74
Отдел полиции г.п. Лесной Городок
Начальник: Шаталов Алексей Сергеевич
Дни и часы приема: каждый вторник с 17:00 до 19:00, каждую субботу с 11:00 до 13:00
Адрес: ул.Акуловская, д. 26, г. п. Одинцово, Московская область, 143002
Дежурная часть: 8-495-592-80-02
ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
МУ МВД России «Одинцовское»
на ноябрь 2016 года
Должность | Фамилия Имя Отчество | Дата, день недели | Время |
Начальник МУ МВД России »Одинцовское» | Школкин Алексей Васильевич | 8 ноября — вторник | 17:00-19:00 |
19 ноября — суббота | 11:00-13:00 | ||
Начальник полиции МУ МВД России « Одинцовское» | Лащук Игорь Николаевич | 6 ноября — воскресенье | 17:00-19:00 |
8 ноября — вторник | 17:00-19:00 | ||
Начальник Следственного управления | Федянин Дмитрий Валерьевич | 4 ноября — пятница | 17:00-19:00 |
16 ноября — среда | 17:00-19:00 | ||
Начальник ОУУП и ПДН | Кичурина Евгения Александровна | 8 ноября — вторник | 17:00-19:00 |
19 ноября — суббота | 11:00-13:00 | ||
Зам. начальника полиции (по оперативной работе) | Савкин Вячеслав Николаевич | 7 ноября — понедельник | 17:00-19:00 |
30 ноября — среда | 17:00-19:00 | ||
Начальник ОЭБ и ПК | Лопатин Игорь Петрович | 8 ноября — вторник | 17:00-19:00 |
19 ноября — суббота | 11:00-13:00 | ||
Начальник отдела УР | Левин Владимир Николаевич | 18 ноября — пятница | 17:00-19:00 |
26 ноября — суббота | 11:00-13:00 | ||
Начальник ОД | Иванов Александр Александрович | 9 ноября — среда | 17:00-19:00 |
17 ноября — четверг | 17:00-19:00 | ||
Пом. начальника — начальник отдела УРЛС | Щебуняев Дмитрий Федорович | 25 ноября — пятница | 17:00-19:00 |
19 ноября — суббота | 17:00-19:00 | ||
Начальник Штаба | Язьков Вячеслав Юрьевич | 15 ноября — вторник | 17:00-19:00 |
27 ноября — воскресенье | 17:00-19:00 |
Возможно, будет полезно почитать:
- Аббатство - это католический монастырь ;
- Самые распространенные расклады ;
- Быт и обычаи Обычаи и нравы 19 века ;
- К чему снятся жабы и лягушки: мужчине, девушке, женщине, беременной – толкования разных сонников ;
- Основные характеристики марса ;
- Должностная инструкция транспортного экспедитора ;
- Татаро-монгольское иго или история о том, как ложь стала правдой ;
- Журавль толкование сонника ;