Главный обнальщик года сергей магин скоро услышит приговор. Главный обнальщик года сергей магин скоро услышит приговор Слушания по делу сергея магина

Приговор по делу ОПС Сергея Магина требуют пересмотреть и обвинение, и защита.

В Мосгорсуд поступили жалобы на приговор, вынесенный еще в конце прошлого года участникам занимавшегося многомиллиардной обналичкой оргпреступного сообщества, во главе которого стояли бизнесмены Сергей Магин (Сережа Два Процента) и Вадим Рыбальченко. Из 12 подсудимых реальные сроки наказания получили пять, причем максимальное наказание — по восемь лет и пять месяцев колонии общего режима — лидеры ОПС. Прокуратура просит отменить приговор по делу, расследование которого находилось на контроле у помощника президента РФ Евгения Школова, из-за его чрезмерной мягкости, восстановить «социальную справедливость» и отправить всех фигурантов за решетку, почти в разы увеличив сроки для главарей. В свою очередь, защита осужденных к лишению свободы требует их полного оправдания, настаивая, что обычные взаиморасчеты между фирмами следствие и суд приняли за незаконную банковскую деятельность, а ОПС не было как такового.

По данным “Ъ”, в Мосгорсуд практически одновременно поступили как апелляционная жалоба защиты на приговор по скандальному «делу Магина», так и представление прокуратуры. Надо отметить, что краткие жалобы были поданы сразу после оглашения приговора. Но сам текст решения, которое оглашалось три дня подряд, был выдан сторонам лишь спустя несколько месяцев, после чего скрупулезно изучался адвокатами и прокурорами. Обе стороны требуют изменить решение Пресненского райсуда, однако по совсем различным основаниям.

Напомним, что судья Татьяна Васюченко вынесла приговор по этому громкому уголовному делу за несколько дней до Нового года. Причем ее решение тогда удивило многих. Оперативники ГУЭБиПК и следователи следственного департамента МВД называли Сергея Магина руководителем одной из главных обнальных площадок России, через которую прошло как минимум 122 млрд руб. Причем в самом начале расследования назывались гораздо большие суммы. Любопытно также, что приговор господину Магину выносили в тот момент, когда в суде шел процесс над бывшим главой ГУЭБиПК генерал-лейтенантом Денисом Сугробовым, и причем также по обвинению в создании ОПС. Между тем для генерала «дело Магина» стало крупнейшим в его карьере.

Впрочем, для Сергея Магина прокуратура потребовала 15 лет колонии строгого режима, а для поймавшего его полицейского — 22 года. В результате Сергей Магин получил восемь лет и пять месяцев колонии общего режима, как и его ближайший подельник Вадим Рыбальченко. Остальные десять подсудимых, которые в зависимости от роли в преступлении обвинялись в участии в ОПС и незаконной банковской деятельности (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), получили от трех лет условно до пяти лет и шесть месяцев колонии общего режима. Причем вместе с лидерами ОПС в СИЗО остались лишь получившие максимальные сроки Александр Плужник и Игорь Левин, а также Андрей Кривцов, который успел отбыть почти весь назначенный ему срок в три года и шесть месяцев во время следствия. Из числа остальных пятеро вообще были освобождены от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы в ВОВ. Между тем, как сообщал “Ъ”, разжалованный из генералов Денис Сугробов сел на 22 года колонии строгого режима, а его бывшие подчиненные получили от 17 до 20 лет. Относительно повезло лишь их бывшему агенту, который отделался четырьмя годами колонии.

Между тем прокуратура обжаловала приговор в отношении всех осужденных по делу Сергея Магина, кроме успевшего отбыть свое наказание господина Кривцова. По словам источников “Ъ” в надзорном ведомстве, гособвинители отметили, что не ставят под сомнение выводы суда о виновности подсудимых (в ходе процесса с них была снята часть обвинений по легким статьям УК) и квалификацию их действий. Однако, как они считают, приговор надо отменить «ввиду чрезмерной мягкости». По мнению представителей прокуратуры, суд не дал должную оценку действиям подсудимых и не учел «активные роли Магина и Рыбальченко как создателей и руководителей ОПС». Им по ст. 210 УК грозило от 12 до 20 лет лишения свободы, но суд счел возможным назначить основным фигурантам наказание ниже низшего предела, что прокуратура называет «необоснованным». Также отмечается, что незаконная банковская деятельность, которую вменили в вину осужденным, «подрывает основы нормального функционирования банковской системы государства, уменьшает доверие населения к банкам» и т. д. Как указано в представлении, суд переоценил «положительные данные о личности» обвиняемых, назначив наказание, «не соответствующее требованиям социальной справедливости и целям исправления осужденных». В итоге прокуратура просит господам Магину и Рыбальченко все же дать по 15 лет колонии строгого режима, их подельникам Плужникову и Левину — по девять, а всем остальным — от двух до восьми лет (всем общего режима). Кроме того, обвинители просят решить вопрос о судьбе ряда вещдоков, о которых судья Васюченко ничего не сказала в приговоре. Там были упомянуты только около полумиллиарда «безналичных» рублей, находившихся на счетах, которые были конфискованы и обращены в доход государства. Теперь же речь идет об изъятых в ходе обысков в связанных с Сергеем Магиным Военно-промышленном банке, МАСТ-банке, Интеркапитал-банке и банке «Окском» крупных суммах. В общей сложности вещдоками признали около 700 млн руб., более $5,1 млн, полмиллиона евро, а также £10 тыс. и 23 тыс. швейцарских франков. Эти деньги обвинение предложило обратить в доход государства.

Представители осужденных к реальному лишению свободы, в свою очередь, утверждают, что приговор надо отменить и оправдать их клиентов, так как решение суда «состоялось вопреки очевидным доказательствам невиновности». Адвокат главного фигуранта Сергея Магина Карен Егиазаров считает, что материалы предварительного расследования не подтвердились в судебном заседании, а аргументы обвинения «противоречивы и опровергнуты» или же «вызывают обоснованные сомнения». По его словам, «приговор изобилует надуманными суждениями, пряча за объемом декларативных утверждений о некоем руководстве Магиным преступным сообществом, несмотря на отсутствие в действиях последнего события преступления». Как считает защитник, в деле отсутствует описание «конкретных действий» по руководству ОПС «либо вообще какой-либо преступной организацией». Более того, якобы господин Магин вообще не только не знал «персональных данных, включая имена» других членов ОПС, но даже не встречался с ними.

По убеждению защиты то, что установил суд, не является незаконной банковской деятельностью. «Совершенно очевидно, что судом ошибочно приняты взаиморасчеты юридических лиц как якобы незаконная банковская деятельность»,— настаивает сторона защиты, отмечая, что незаконность этих расчетов судом не выявлена и в приговоре не сформулирована.

Напомним, что широкомасштабная операция по ликвидации крупной обнальной площадки, сопровождавшаяся многочисленными обысками и задержаниями, была проведена летом 2013 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым. Однако до суда это дело дошло только в 2016 году. При этом сама операция и расследование ее итогов преподносились как наиболее успешные противодействия незаконному финансовому обороту.

Утвердил вчера обвинительный приговор по одному из самых крупных и скандальных «экономических» уголовных дел последних лет - о создании бизнесменами Сергеем Магиным и Вадимом Рыбальченко организованного преступного сообщества (ОПС), которое незаконно обналичило более 120 млрд руб. Ранее оба они получили по восемь с половиной лет лишения свободы, однако большая часть их подельников была освобождена от наказания. Между тем адвокаты осужденных требовали их полного оправдания, а представители прокуратуры просили отправить лидеров сообщества в колонию на 15 лет.

Приговор Сергею Магину и остальным 11 фигурантам громкого расследования Пресненский райсуд Москвы вынес еще в конце прошлого года. Однако из-за большого объема дела апелляционные жалобы на приговор адвокаты осужденных подали лишь в июне, подробно изучив перед этим решение суда, которое зачитывалось три дня. Отметим, что за создание ОПС и незаконную банковскую деятельность (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) обвинение в прениях сторон просило приговорить Магина и Рыбальченко к 15 годам «строгой» колонии каждого, а для десяти их подельников требовало от 6 до 14,5 года лишения свободы. Но суд, сняв часть эпизодов как в отношении лидеров ОПС, так и его рядовых членов, вынес относительно мягкий приговор. Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь с половиной лет в колонии общего режима , еще двое - Игорь Левин и Александр Плужник - по пять с половиной лет. Остальные же отделались условными сроками или были освобождены от наказания по амнистии. Такое решение Пресненского суда не устроило ни одну из сторон. Генпрокуратура, как рассказывал «Ъ», просила суд восстановить «социальную справедливость» и назначить фигурантам именно то наказание, которое ее представители просили ранее в прениях. Адвокаты же получивших реальные сроки бизнесменов требовали полного оправдания, утверждая, что не было вообще никакого ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой, а имелись лишь обычные взаиморасчеты между коммерческими структурами.

Начало рассмотрения жалоб неоднократно откладывалось по различным причинам, и решение Мосгорсуд вынес только вчера. Сначала перед тройкой судей выступил сам Сергей Магин с короткой речью. После этого было оглашено постановление - как представление Генпрокуратуры, так и жалобы адвокатов были оставлены без удовлетворения. Единственное изменение, сделанное судом апелляционной инстанции: снижение сроков на полгода каждому Левину и Плужнику. Обжаловать или нет решение суда, обвинение, скорее всего, определит после изучения мотивировочной части, так как вчера судьи огласили лишь короткую резолютивную часть. Между тем информированные источники «Ъ» предположили, что со стороны осужденных жалобы в кассационную инстанцию подадут лишь адвокаты Сергея Магина и Вадима Рыбальченко. Игорю Левину и Александру Плужнику обжаловать измененный приговор нет смысла, так как они уже провели в СИЗО с момента ареста летом 2013 года более четырех лет и могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Любопытно, что дело Сергея Магина тесно связано с именем бывшего начальника ГУЭБиПК МВД - уже разжалованного генерал-лейтенанта полиции Дениса Сугробова . Под его руководством по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым была выявлена крупнейшая «обнальная площадка». Ее деятельность курировал бизнесмен Сергей Магин, официально занимавший скромную должность председателя ТСЖ «Панорама». При этом в финансовых кругах он был известен как теневой хозяин ряда коммерческих банков по прозвищу Сережа Два Процента за самые незначительные ставки по обналичке, которые он с лихвой возмещал огромными масштабами перекачанных средств. После ареста летом 2013 года Сергей Магин категорически отрицал свою вину в каких-либо незаконных операциях. Между тем следователи и оперативники МВД утверждали, что через ОПС Магина прошли сотни миллиардов рублей, обналиченных и выведенных за рубеж. Впрочем, в суде фигурировала уже гораздо меньшая сумма - 122 млрд руб. Интересно также, что дело группы Магина было выделено следствием в отдельное производство, а большое расследование официально еще не завершено. В ходе предварительного следствия и суда адвокаты фигурантов громкого дела не раз просили допросить сотрудников ГУЭБиПК, которые инициировали в свое время расследование, а позже во главе со своим шефом генералом Сугробовым сами оказались на скамье подсудимых за создание ОПС. По данным СКР, свое сообщество борцы с коррупцией создали ради продвижения по службе, получения премий и наград, а добивались они этого, фабрикуя уголовные дела.

Процесс по делу полицейских начался вскоре поступления в суд уголовного дела Сергея Магина. Бывших офицеров ГУЭБиПК в суде, кстати, по делу об обналичке так и не допросили, за исключением одного единственного сотрудника. Между тем сам поймавший «обнальщика номер один» Денис Сугробов получил по приговору суда 22 года лишения свободы, а его бывшие сотрудники - от 17 до 20 лет. Кстати, апелляционная жалоба на этот приговор будет рассмотрена в Верховном суде через неделю.

Его 11 соучастников суд приговорил к срокам от трех лет лишения свободы условно до 5,5 года колонии

Пресненский суд Москвы сегодня приговорил к 8,5 года лишения свободы со штрафом в 1,5 млн рублей организатора преступного сообщества Сергея Магина по прозвищу «Сережи Два Процента», который вместе с подельниками смог незаконно обналичить свыше 120 млрд рублей и «заработать» на этом более 610 млн рублей.

Как передает корреспондент Business FM, 45-летний уроженец подмосковных Мытищ был признан виновным в создании организованного преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и незаконной организации юридических лиц (ч.1 ст. 210, ст. 172 и ст. 173.1 УК РФ).

Представшие вместе с ним перед судом 11 соучастников получили сроки от трех лет лишения свободы условно до восьми с половиной реальных лет заключения со штрафами и без. Двое подсудимых — Белоусова и Малеев — получили условные сроки по 5,5 года лишения свободы каждый. Еще пятеро осужденных были освобождены от наказания по амнистии.

Суд счел возможным назначить Магину, Рыбальченко и другим более мягкое наказание, чем предусматривали статьи, по которыми они были признаны виновными: судья применила статью 64 УК РФ. При этом суд признал исключительными обстоятельствами то, что созданное Магиным и Рыбальченко преступное сообщество совершило преступления экономической направленности и каких-либо тяжких последствий от его действий не наступило. В этой связи суд поменял квалификацию вмененной им статьи 210 УК с особо тяжкой на тяжкую. Поэтому по приговору Магин и Рыбальченко будут отбывать сроки в колонии общего режима.

Оглашение приговора началось 26 декабря и заняло три дня. На скамье подсудимых помимо Магина находились Вадим Рыбальченко, Александр Плужник, Игорь Левин, Ринат Алыков, Игорь Малеев, Сергей Каретко, Андрей Кривцов, Наталья Проценко, Динара Ястребова, Айгуль Белоусова и Инна Чеутина. Пятеро фигурантов были заключены в СИЗО, а остальные находились под подпиской о невыезде либо под домашним арестом.

Первоначально всем инкриминировалось создание или участие в преступном сообществе, но суд счел, что в нем состояла только половина подсудимых. Магин, Рыбальченко, а также «иные, не установленные следствием лица», были признаны организаторами ОПС. Большинство фигурантов суд признал виновными в незаконной банковской деятельности. Он решил, что они совершили преступления в составе организованной группы, а Алыков действовал вообще один. Кроме того, Магина, Рыбальченко и Малеева суд оправдал по 13 эпизодам обвинения в незаконной организации юридических лиц, однако по одному эпизоду счел их вину доказанной.

По данным обвинения, с января 2012-го по июль 2013 годов в результате незаконных банковских операций подсудимые через подконтрольную им сеть фирм-однодневок или физических лиц обналичили и конвертировали денежные средства на общую сумму более 169 млрд рублей. При этом они извлекли незаконный доход в виде комиссии на сумму более 846 млн рублей. В качестве комиссионных члены ОПГ брали не менее 0,5%. В противоправной схеме были использованы несколько банков, в том числе подконтрольные им КБ «Маст-банк» и АКБ «Окский».

Однако в первый день приговора судья Татьяна Васюченко сообщила, что общая сумма, перечисленная участниками ОПС, без учета их процентов была меньшей и составила . Незаконный доход она оценила в размере 611 млн 357 тысяч рублей.

Ранее в ходе прений сторон представители прокуратуры (в деле участвовали сразу три гособвинителя) требовали для фигурантов лишения свободы. Максимальное наказание они запросили Магину и Рыбальченко.

Приговор по делу ОПС Сергея Магина требуют пересмотреть и обвинение, и защита

Как стало известно “Ъ”, в Мосгорсуд поступили жалобы на приговор, вынесенный еще в конце прошлого года участникам занимавшегося многомиллиардной обналичкой оргпреступного сообщества, во главе которого стояли бизнесмены Сергей Магин (Сережа Два Процента) и Вадим Рыбальченко. Из 12 подсудимых реальные сроки наказания получили пять, причем максимальное наказание - по восемь лет и пять месяцев колонии общего режима - лидеры ОПС. Прокуратура просит отменить приговор по делу, расследование которого находилось на контроле у помощника президента РФ Евгения Школова, из-за его чрезмерной мягкости, восстановить «социальную справедливость» и отправить всех фигурантов за решетку, почти в разы увеличив сроки для главарей. В свою очередь, защита осужденных к лишению свободы требует их полного оправдания, настаивая, что обычные взаиморасчеты между фирмами следствие и суд приняли за незаконную банковскую деятельность, а ОПС не было как такового.

Впрочем, для Сергея Магина прокуратура потребовала 15 лет колонии строгого режима, а для поймавшего его полицейского - 22 года. В результате Сергей Магин получил восемь лет и пять месяцев колонии общего режима, как и его ближайший подельник Вадим Рыбальченко. Остальные десять подсудимых, которые в зависимости от роли в преступлении обвинялись в участии в ОПС и незаконной банковской деятельности (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), получили от трех лет условно до пяти лет и шесть месяцев колонии общего режима. Причем вместе с лидерами ОПС в СИЗО остались лишь получившие максимальные сроки Александр Плужник и Игорь Левин, а также Андрей Кривцов, который успел отбыть почти весь назначенный ему срок в три года и шесть месяцев во время следствия. Из числа остальных пятеро вообще были освобождены от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы в ВОВ. Между тем, как сообщал “Ъ”, разжалованный из генералов Денис Сугробов сел на 22 года колонии строгого режима, а его бывшие подчиненные получили от 17 до 20 лет. Относительно повезло лишь их бывшему агенту, который отделался четырьмя годами колонии.

Между тем прокуратура обжаловала приговор в отношении всех осужденных по делу Сергея Магина, кроме успевшего отбыть свое наказание господина Кривцова. По словам источников “Ъ” в надзорном ведомстве, гособвинители отметили, что не ставят под сомнение выводы суда о виновности подсудимых (в ходе процесса с них была снята часть обвинений по легким статьям УК) и квалификацию их действий. Однако, как они считают, приговор надо отменить «ввиду чрезмерной мягкости». По мнению представителей прокуратуры, суд не дал должную оценку действиям подсудимых и не учел «активные роли Магина и Рыбальченко как создателей и руководителей ОПС». Им по ст. 210 УК грозило от 12 до 20 лет лишения свободы, но суд счел возможным назначить основным фигурантам наказание ниже низшего предела, что прокуратура называет «необоснованным». Также отмечается, что незаконная банковская деятельность, которую вменили в вину осужденным, «подрывает основы нормального функционирования банковской системы государства, уменьшает доверие населения к банкам» и т. д. Как указано в представлении, суд переоценил «положительные данные о личности» обвиняемых, назначив наказание, «не соответствующее требованиям социальной справедливости и целям исправления осужденных». В итоге прокуратура просит господам Магину и Рыбальченко все же дать по 15 лет колонии строгого режима, их подельникам Плужникову и Левину - по девять, а всем остальным - от двух до восьми лет (всем общего режима). Кроме того, обвинители просят решить вопрос о судьбе ряда вещдоков, о которых судья Васюченко ничего не сказала в приговоре. Там были упомянуты только около полумиллиарда «безналичных» рублей, находившихся на счетах, которые были конфискованы и обращены в доход государства. Теперь же речь идет об изъятых в ходе обысков в связанных с Сергеем Магиным Военно-промышленном банке, МАСТ-банке, Интеркапитал-банке и банке «Окском» крупных суммах. В общей сложности вещдоками признали около 700 млн руб., более $5,1 млн, полмиллиона евро, а также £10 тыс. и 23 тыс. швейцарских франков. Эти деньги обвинение предложило обратить в доход государства.

По убеждению защиты то, что установил суд, не является незаконной банковской деятельностью. «Совершенно очевидно, что судом ошибочно приняты взаиморасчеты юридических лиц как якобы незаконная банковская деятельность»,- настаивает сторона защиты, отмечая, что незаконность этих расчетов судом не выявлена и в приговоре не сформулирована.

Дата публикации: 16.11.2017

Мосгорсуд утвердил вчера обвинительный приговор по одному из самых крупных и скандальных «экономических» уголовных дел последних лет — о создании бизнесменами Сергеем Магиным и Вадимом Рыбальченко организованного преступного сообщества (ОПС). Напомним, что мошенникам удалось обналичить 120 миллиардов рублей.

Отметим, что ранее Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь лет лишения свободы, но большинство участников преступного сообщества были освобождены от наказания. Между тем адвокаты осужденных требовали их полного оправдания, а представители прокуратуры просили отправить лидеров сообщества в колонию на 15 лет.

Итак, обвинительный приговор для членов ОПС был вынесен еще зимой прошлого года. Только вот из-за столь большого объема материалов в уголовном деле апелляционные жалобы были поданы юристами лишь в начале лета. Отметим, что за создание ОПС и незаконную банковскую деятельность (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) обвинение в прениях сторон просило приговорить Магина и Рыбальченко к 15 годам «строгой» колонии каждого, а для десяти их подельников требовало от 6 до 14,5 года лишения свободы. Суд с обвинением разошлись во мнениях, поэтому ряд эпизодов был снят с подозреваемых и было вынесено достаточно мягкое решение.
Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили по восемь с половиной лет в колонии общего режима, еще двое — Игорь Левин и Александр Плужник — по пять с половиной лет. Остальные же отделались условными сроками или были освобождены от наказания по амнистии. Такое решение Пресненского суда не устроило ни одну из сторон.

Так, рассмотрение апелляций неоднократно переносилось и окончательное решение Мосгорсуд вынес только вчера. Сначала перед тройкой судей выступил сам Сергей Магин с короткой речью. После этого было оглашено постановление — как представление Генпрокуратуры, так и жалобы адвокатов были оставлены без удовлетворения. Единственное изменение, сделанное судом апелляционной инстанции: снижение сроков на полгода каждому Левину и Плужнику. Обжаловать или нет решение суда, обвинение, скорее всего, определит после изучения мотивировочной части, так как вчера судьи огласили лишь короткую резолютивную часть.

Отметим, что уголовное дело Сергея Магина связано с известным генералом Денисом Сугробовым. его руководством по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым была выявлена крупнейшая «обнальная площадка». Ее деятельность курировал бизнесмен Сергей Магин, официально занимавший скромную должность председателя ТСЖ «Панорама». При этом в финансовых кругах он был известен как теневой хозяин ряда коммерческих банков по прозвищу Сережа Два Процента за самые незначительные ставки по обналичке, которые он с лихвой возмещал огромными масштабами перекачанных средств. После ареста летом 2013 года Сергей Магин категорически отрицал свою вину в каких-либо незаконных операциях. В ходе предварительного следствия и суда адвокаты фигурантов громкого дела не раз просили допросить сотрудников ГУЭБиПК, которые инициировали в свое время расследование, а позже во главе со своим шефом генералом Сугробовым сами оказались на скамье подсудимых за создание ОПС.

Возможно, будет полезно почитать: