Следственные действия при мошенничестве. Криминалистическая характеристика мошенничества

Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).

Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства.

Способы мошенничества весьма многообразны. К числу издавна известных относятся следующие способы обмана и злоупотребления доверием: шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх («наперсток», «кости», рулетка); продажа фальшивых драгоценностей; использование денежных и вещевых «кукол»; неэквивалентный размен денежных купюр; поборы под видом действий представителей контрольных или правоохранительных органов и т. д.

Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества:

· получение банковских кредитов по поддельным документам;

· создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;

· фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог);

· использование чужих или поддельных кредитных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;

· обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

В зависимости от способов и других обстоятельств мошенничество совершается на улицах, в частных квартирах, в помещениях фирм, магазинах.

Многообразие способов мошенничества обусловливает широкий спектр следов его совершения. К их числу можно отнести полученные от потерпевшего и иных лиц данные о мошеннике и его действиях; оставшиеся у жертвы средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др.).

Изложенные особенности криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений определяют специфику предмета доказывания по этим делам. К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по указанной категории уголовных дел, относятся:

1. имело ли место мошенничество;

2. место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;

3. наличие преступного умысла;

4. предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег была незаконно получена мошенником;

5. объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);

6. данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);

7. данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

8. данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

9. обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:

правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;

соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.

На начальном этапе расследования выдвигаются следующие типичные общие версии:

· мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

· имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др.);

· имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т. д.

1. Мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения. В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования:

o личный обыск подозреваемого и его допрос;

o осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;

o допрос потерпевшего и свидетелей.

2. Мошенник известен, но он скрывается. Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

o ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

o организация оперативно-розыскных мероприятий;

o принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции. Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся:

o выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы;

o назначение инвентаризаций и ревизий;

o осмотр либо обыск служебных помещений;

o установление и допрос вкладчиков (в случаях растрат денежных средств, собранных в качестве инвестиций с частных лиц);

o розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета.

4. Мошенник неизвестен. В этом случае следователь организует:

o составление субъективного портрета;

o проверку по криминалистическим учетам;

o проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Имущественные интересы собственника в каждом государстве признаются одними из самых важных, ибо их реализация позволяет удовлетворить не только насущные потребности в пище, одежде, но и многие другие - материальные, духовные, политические. В то же время посягательства на интересы собственников и иных владельцев имущества составляют подавляющее большинство всех зарегистрированных преступлений. Так, по данным МВД России, в 2011 г. только хищения составили 54,2% от всех зарегистрированных преступлений. Среди преступлений против собственности на одну из ведущих позиций выходит мошенничество. В период с 1997 по 2011 гг. его удельный вес в общем числе зарегистрированных посягательств на собственность составил в среднем 4,94%, сократившись с 2001 по 2011 гг. всего на 0,15%, что позволяет говорить в целом об устойчивости данного показателя.

Развитие экономических отношений в России способствует возникновению множества разновидностей мошенничества в сфере частного предпринимательства, кредитования, страхования; использование современных средств коммуникации облегчает совершение преступлений и одновременно многократно увеличивает их последствия.

В этой связи острую актуальность приобретают вопросы борьбы с этим преступлением - мошенничеством.

Целью настоящей работы является изучение теории и практикирасследования мошенничества.

В задачи работы входит:

1) криминалистическая характеристика мошенничества;

2) выявление типичных ситуаций на первоначальном этапе расследования и действий следователя в них;

3) исследование тактики производства следственных действий при расследовании мошенничества;

4) анализ особенностей использования специальных знаний (в том числе назначения и проведения экспертных исследований).

Предметом исследования являются положения криминалистической теории, раскрывающие особенности методики расследования мошенничества.

1. Криминалистическая характеристика мошенничества

Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 Уголовного кодекса РФ 1996 г. (далее - УК РФ)).

Предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно являются деньги либо имущество (ценности, вещи), которое может быть реализовано без значительных затруднений. Цель мошенника состоит в том, чтобы вынудить потерпевшего самолично передать ему имущество (деньги), не заподозрив обмана.

Объективная сторона мошенничества заключается в противоправном безвозмездном завладении чужим имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с целью обратить это имущество в свою пользу или пользу других лиц. Обязательным признаком объективной стороны является способ совершения преступления, который отличает мошенничество от иных форм хищения: путем обмана или злоупотребления доверием.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее - Постановление №51) отмечено (п. 1): «Обратить внимание судов на то, что в отличие от других форм хищения, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами».

Способ совершения мошенничества - один из главных элементов криминалистической характеристики данного преступления.

«Обман - это введение в заблуждение, сообщение ложных сведений, информации о чем-либо либо умолчание о сведениях, которое лицо обязано было довести до контрагента». Формы обмана могут быть самыми разнообразными. По форме обман может носить устный и письменный характер, совершаться с помощью использования информации на магнито- и цифровых носителях и иных средств ее передачи.

Пункт 2 Постановления №51 подчеркивает, что обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Распространено использование поддельных документов (бланков, печатей, доверенностей, удостоверений личности и т.п.). Наиболее распространенные способы мошеннических посягательств с использованием поддельных документов:

завладение имуществом путём незаконного получения государственных пенсий или иных выплат из органов социального обеспечения с помощью фиктивных документов (о возрасте, стаже работы, заработке, причитающихся льготах и т.п.). Документы такого рода часто приобретаются у должностных лиц соответствующих организаций в порядке «дружеской» услуги или за взятку;

незаконное получение заработной платы или надбавок к ней по подложным документам (например, доверенности);

покупка товаров в кредит по фиктивным или чужим (утерянным, похищенным) документам (справкам, паспортам) и уклонение от уплаты оставшейся суммы. Нередко мошенники для осуществления данного способа поддерживают связь с ворами-карманниками, что необходимо учитывать при планировании оперативно-розыскных мероприятий;

получение по подложным документам тех или иных вещей напрокат с последующим их присвоением;

приобретение товаров в магазинах по поддельным кассовым чекам; и др.

Могут умалчиваться сведения , сообщение которых носит обязательный характер.

Мошеннический обман может касаться личности самого преступн и ка ; таких способов множество, вот наиболее распространенные: субъект выдает себя за должностное лицо и наэтом основании получает деньги или имущество в качестве взятки; мошенник выдает себя за представителя власти ина этом основании завладевает имуществом или деньгами в качестве штрафов, сборов; мошенник завладевает имуществом, предъявляя поддельные доверенности или поддельные документы, удостоверяющие личность.

А., освободившись из мест заключения, где он отбывал наказание за кражи и незаконное хранение огнестрельного оружия, возобновил свою преступную деятельность. Приобретя военную форму, он подделал удостоверение личности подполковника Российской Армии. Именуя себя в этом документе подполковником, А. знакомился с женщинами и, войдя путем обмана к ним в доверие, под различными предлогами выманивал у них деньги и скрывался. Таким способом А. обманул 11 человек, завладев за полтора года преступной деятельности ценностями потерпевших на крупную сумму.

В другом случае пенсионер МВД РФ Антошкин, представляясь генералом Интерпола, предложил директору элитной школы прикрыть несуществующее уголовное дело. Он заявил директору, что в отношении нее и главного бухгалтера школы возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, которое он готов прикрыть за 225 тыс. рублей. Директор школы не растерялась и сообщила об этом в ФСБ РФ. Мошенника задержали с поличным при передаче денег. В настоящее время в районном суде по данному делу начались слушания.

Обман может быть связан с характеристикой предмета хищения : мошенник сообщает ложную информацию относительно количества, качества, потребительских свойств, стоимости, наконец, самого наличия данных предметов (реализация фальсифицированных или несуществующих товаров, использование денежных и вещевых «кукол» и т.д.).

Часто мошеннический обман связан с основаниями получения имущества или денежных средств, например пенсий. При данном хищении субъект либо вообще не имеет права на получение пенсии, но оформляет ее, как уже упоминалось выше, с помощью подложных документов, либо незаконно получает надбавки к пенсии. Незаконное получение заработной платы, премий, пособий и т.д. чаще всего связано с применением обмана, касающегося оснований получения имущества. К данной категории мошенничества можно также отнести завладение денежными средствами или получение права на имущество с использованием компьютер ной техники , когда лицо, осуществляющее несанкционированное проникновение в компьютерные сети, путем введения заведомо ложной информации, касающейся оснований получения денежных средств, незаконно получает имущество.

Наконец, обман может касаться обстоятельств, фактов передачи имущества или права на имущество. Примером может служить так называемое мнимое п о средничество , когда мошенник склоняет другое лицо к передаче взятки якобы должностному лицу либо соглашается на высказанную просьбу передать вознаграждение должностному лицу. Иногда выделяют еще и обман в намерениях, когда виновный обманывает потерпевшего относительно своих будущих намерений по поводу переданного имущества. Представляется, что обман относительно будущих намерений есть не что иное, как завладение имуществом путем злоупотребления доверием. Однако нельзя не согласиться с тем, что обман и злоупотребление доверием настолько тесно связаны, что иногда их трудно различить. Недаром иногда обман характеризуют как сообщение ложной информации о фактах прошлого или настоящего, а злоупотребление доверием - о будущих фактах. Как бы то ни было, законодатель называет два способа мошенничества: обман и злоупотребление доверием.

При злоупотреблении доверием виновный завладевает чужим имуществом или приобретает право на имущество, используя доверительные отношения, которые возникли между ним и собственником или законным владельцем имущества. Причем в основе этих отношений чаще всего должны лежать какие-то основания: гражданско-правовые (договоры купли-продажи, обмена, поручения, подряда, контрактации и т.д.); трудовые, родственные или дружеские отношения, авторитет должностного или служебного положения лица.

Пункт 3 Постановления №51 указывает, что злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Наиболее распространены следующие формы злоупотребления дов е рием: оказание посреднических услуг по приобретению каких-либо товаров без намерения выполнить свои обязательства; заключение договора займа без намерения отдать долг; получение денежных авансов без фактического намерения исполнить обязательства, взятые на себя по договору подряда или трудовому соглашению; получение предоплатыпо договорам купли-продажи, поставки без намерения исполнить договор; обращение в собственность имущества, взятого по договору бытового проката без намерения вернуть имущество; получение кредитов в банках или иных финансовых учреждениях без намерения их возврата; страховое мошенничество, при котором оформляется договор накопительского страхования без намерения выплачивать страховую сумму; финансовое мошенничество, при котором заключаются договоры так называемого «имущественного найма» денег без намерения их возврата (пирамидальные структуры типа «МММ»); мошенничество на рынке ценных бумаг, когда выпускаются заведомо не обеспеченные акции, облигации и иные ценные бумаги; мошенничество с использованием трастовых операций (доверительного управления имуществом), когда преступник заведомо не намерен вернуть имущество собственнику.

По одному из крупнейших в 1990-е гг. в России делу по факту мошенничества путем создания «финансовой пирамиды», рассмотренному в суде г. Реутово Московской области, по которому была привлечена С., собиравшая в период с 1992 по 1995 год от имени ИЧП «Властилина» денежные средства от граждан, принимая обязательства возврата с начислением до 100% за 1,5 месяца или предоставления товаров по ценам значительно ниже рыночных. Было собрано свыше 692 млрд. рублей (неденоминированных), прямой ущерб гражданам составил около 500 млрд. рублей. Суд приговорил С. к семи годам лишения свободы.

Мошенничество с целью присвоения имущества граждан чаще всего совершается путем определенных манипуляций с предметом посягательства и средствами совершения преступления. Основным содержанием подобных манипуляций является качественная или количественная замена предмета и средств совершения мошенничества.

Помимо упомянутых выше, распространенными способами мошеннических посягательств на имущество граждан являются: подмена предметов продажи, обмена и денежных средств, подлежащих передаче контрагенту (передача денежной или вещевой куклы взамен денег и вещей); продажа изделий более низкого, чем предусмотрено договоренностью, качества (продажа как золотых украшений из меди, латуни, бронзы); обсчет потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке; подбрасывание потерпевшему мнимых ценностей, вовлечение его в «дележ» находки и выманивание денег в качестве части стоимости «найденного»; завладение деньгами и имуществом под видом оказания услуг (например, получение денег на приобретение каких-либо товаров); обман при нечестной игре в азартные игры, проведение различных лотерей, гадание (имеется в виду не само получение вознаграждения за гадание, а случаи, когда оно послужило поводом для получения мошенницей ценностей, якобы необходимых ей, чтобы «узнать судьбу», «приворожить жениха» и т.п., и последующего их присвоения, например, путем подмены), знахарство; присвоение денег под видом выполнения действий должностного лица (изъятие ценностей в ходе «обыска» под видом работников правоохранительных органов); заем денег без намерения возвращать долг; брачные аферы (выманивание денег и ценностей у «невесты», «жениха»); продажа неотчуждаемого имущества (строений, земельных участков, транспортных средств); сбор «пожертвований» на общественные и благотворительные цели.

Сравнительно недавно имел место случай продажи (причем в массовом количестве) поддельных билетов на концерт Евровидения, проводимого в Москве с 9 по 16 мая 2009 г..

В последние годы широкое распространение получили различные проявления мошенничества, не связанного с непосредственным завладением чужим имуществом, а состоящего в обманном приобретении права на него. Так, мошенники заключают с престарелыми одинокими людьми фиктивные договоры о пожизненном содержании и последующем переходе в их собственность жилья, принадлежащего этим старикам. Нередко предметом мошенничества выступает право пользования нежилыми помещениями, земельными участками и т.п. Приобретение права на имущество может состоять в передаче виновному тех или иных документов, подтверждающих юридическую возможность получить путем их предъявления то или иное имущество (например, выигравшего лотерейного билета, доверенности), в уступке мошеннику права требования по имущественному обязательству (например, перевод долга, передача наследственных прав), в передаче права собственности на имущество, находящееся в правомерном временном владении виновного и т.д.

В настоящее время распространилось мошенничество в Интернете. Например, человеку за 5-10$ предлагают купить некую секретную методику, которая позволяет зарабатывать 100-150$ в день, практически ничего не делая. На деле, никаких секретных методик не существует - это мошенничество. Либо предлагают отправить небольшие суммы денег на некоторое количество кошельков (как правило, электронной платежной системы Webmoney), потом вписать в список свой кошелек и распространять его дальше по форумам, доскам объявлений и т.д. И таких способов масса, более того, в связи с всё большим развитием виртуальной сферы регулярно появляются новые.

Немалое распространение получило также хищение путем мошенничества в страховой сфере. Страховой бизнес представляет собой деятельность компаний, берущих на себя обязательство в обмен на регулярные взносы выплатить компенсацию убытков в случае пожара, стихийного бедствия, аварии и т.п. Что же такое «страховое мошенничество»? Это попытки получить возмещение или отказаться от его выплаты без должных оснований, предусмотренных законом, правилами страхования или договором, неполное внесение страховой премии, сокрытие важной информации при заключении договора страхования, в результате чего появляется незаконная прибыль. Существует более десяти способов хищений путем мошенничества в сфере страхования. Немаловажно то, что, помимо больших преступных доходов, страховое мошенничество сопряжено с совершением целого ряда опасных преступлений: подлога, должностных злоупотреблений, поджога и других форм умышленного уничтожения или повреждения имущества. Чтобы устранить проблемы, связанные с мошенничеством в страховании, необходимо наличие специальных экспертов в страховых компаниях, проведение предупредительных мероприятий. Важным фактором является и совершенствование законодательства. Сейчас страховой бизнес опирается в основном на возможности гражданско-правовой, а не уголовно-правовой защиты, что явно не соответствует действительной опасности указанных правонарушений, размерам и характеру причиняемого ими ущерба.

Подготовка к совершению мошенничества нередко не представляет большой сложности и заключается прежде всего в подыскании жертвы посягательства. Для этого мошенники посещают общественные места, учреждения, в которых может быть найден потерпевший. На этой же подготовительной стадии готовятся средства совершения преступления - фальсифицированные документы, предметы предлагаемой мнимой сделки и т.д.

Непременным элементом способа совершения мошенничества является завоевание доверия потерпевшего, выяснение его желания на совершение тех или иных сделок, налаживание контакта с будущей жертвой. Маскируя свои истинные намерения, мошенники стремятся произвести на потерпевшего благоприятное впечатление манерами общения, демонстрацией деловитости и т.д. Субъект преступления стремится вести себя в соответствии с уровнем развития, культуры потерпевшего, чтобы создать выгодный для себя образ искреннего человека.

Время совершения мошеннических посягательств может быть связано со временем деятельности организаций и предприятий. В большинстве своем мошенничества происходят в дневное время. Нередко мошенничество представляет совокупность приемов и операций, выполняемых в течение довольно продолжительного периода, состоящего из нескольких временных отрезков.

Что касается мошенничества, направленного на завладение имуществом физических лиц, то они могут совершаться в местах купли-продажи необходимых преступнику вещей, по месту его жительства и работы, на вокзалах и в ресторанах и т.д. Сложные способы мошенничества могут реализоваться в нескольких местах, не связанных между собой территориально. Пытаясь войти в доверие к потерпевшему, субъекты преступления посещают его дома, на службе, приглашают в ресторан, демонстрируют ему свои мнимые знакомства, необходимые для совершения «сделки». Финальный же акт преступления - завладение имуществом - может совершаться совсем в других местах.

Потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, общаются с мошенником в относительно спокойной обстановке, естественно, что потерпевший запоминает внешность мошенника, его одежду, манеру поведения и т.д. Поэтому при мошенничестве почти всегда остаются идеальные следы. Обычно остаются также и материальные следы (денежная или вещевая «кукла», другие предметы, которые мошенники оставляют у потерпевшего, следы пальцев, различные документы). Все это существенно облегчает розыск и изобличение мошенников.

Характеризуя свойства личности субъектов мошенничества, следует отметить, что это люди, обладающие определенными познаниями в психологии человека и умением использовать особенности склада и поведения людей в определенных жизненных ситуациях. Необходимо также выделить такие качества, как наблюдательность, быстрая реакция на изменение обстановки. «Мошенники обладают хорошими коммуникативными качествами: умением вступать в контакт, располагать к себе. Большинство из них вырабатывают определенную манеру общения с людьми разного типа, чтобы при необходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для восприятия потерпевшего», - пишет Р.К. Гитинов. Иногда мошенники стремятся придать своей внешности вид, в котором отсутствуют особые приметы, чтобы затруднить последующее опознание.

В большинстве случаев мошенничества совершают лица зрелого возраста. Значительная часть мошенников имеют среднее и даже высшее образование. Среди них немало женщин; весьма высок процент рецидива, в том числе специального.

Нередко мошенничества совершаются группой лиц с определенным распределением ролей. Так, в мошенничествах, сопряженных с азартными играми, гаданием, соучастники играют роль выигравших или людей, предсказание которым сбылось, и т.д. В некоторых группах имеются лица, выполняющие функции охраны, сбытчиков похищенного имущества, наводчиков и т.д.

Мошенничеству нередко способствуют негативное поведение поте р певших (алчность, жадность, стремление обойти существующие в обществе порядки) либо их излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям (например, человеку в Интернете предлагают купить программу, которая каким-то образом умеет генерировать электронные деньги. Стоит такое «счастье» всего-навсего около 10 $). После совершенного в отношении их мошенничества потерпевшие, как правило, не сразу обращаются (или вообще не обращаются) в правоохранительные органы в связи с боязнью ответственности за свои неправильные действия, вероятностью разглашения интимных сторон жизни и т.д., что создает дополнительные трудности для расследования.

Итак, с внешней стороны специфичность мошенничества заключается в том, что собственник как бы «добровольно» передает либо отчуждает иным образом свое имущество преступнику. Преступник действует так, что правообладание на имущество действительного собственника переходит к нему якобы на вполне законных основаниях. Между тем следователям, прокурорам, осуществляющим надзор за расследованием дел данной категории, следует помнить, что согласно п. 2 ст. 209 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) отчуждение имущества может быть произведено только лишь с согласия и (или) по поручению собственника. Поскольку указанного согласия и своего волеизъявления на отчуждение имущества собственник не давал, то преступник путем обмана или злоупотребления доверием фактически изымает это имущество у титульного (непосредственного) собственника.

2. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и основные пути их разрешения

Поводами для возбуждения уголовных дел о мошенничестве чаще всего бывают заявления потерпевших, сообщения организаций, а также непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.

Случаи ложных заявлений о мошенничестве относительно редки. Напротив, довольно часто потерпевший скрывает, что стал жертвой мошенничества. Тем не менее, порой по заявлениям о мошенничестве необходима предварительная проверка, особенно когда информация о совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время. В процессе проверки отбираются подробные объяснения у заявителя, других лиц, которые располагают какой-либо информацией о событии, потребуются документы, и т.п.

При расследовании подлежат установлению следующие обстоятел ь ства :

Имело ли место мошенничество; в отношении какого именно имущества оно было совершено.

Когда и где было совершено мошенничество, каков способ его совершения.

Кто совершил мошенничество; как характеризуется виновный, не совершал ли он мошенничества ранее, не является ли особо опасным рецидивистом; не совершено ли мошенничество группой лиц, если да, какова роль каждого соучастника.

Кому причинен материальный ущерб, каков размер ущерба.

Кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве, кто принимал меры к его сокрытию.

Какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

По делам о мошенничестве выдвигаются и проверяются следующие типи ч ные версии :

мошенничество имело место при обстоятельствах, указанных в заявлении;

мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

мошенничества не было, заявитель дает заведомо ложные показания.

В последнем из указанных случаев заявители пытаются скрыть от близких или сослуживцев допущенную растрату денежных средств либо причинить неприятности лицам, с которыми имеют неприязненные отношения, или заблуждаются в оценке характера действий отдельных лиц. Так, несовершеннолетний М., растратив деньги, данные ему родителями для приобретения носильных вещей, обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что деньги были отданы им некоему гражданину, пообещавшему якобы М. приобрести необходимые вещи по более низкой цене. Но в ходе допроса М. стало ясно, что его заявление ложно.

Для проверки версии о том, что никакого преступления не совершалось, необходимо прежде всего установить, имелись ли у заявителя имущество и ценности, которые указываются как предмет хищения. Для этого самого заявителя подробно опрашивают не только об обстоятельствах передачи имущества, но и о времени его приобретения, приметах, планах по его распоряжению. Объяснения заявителя проверяются при опросе сослуживцев, родственников, знакомых предполагаемого потерпевшего, а также лиц, присутствовавших в указываемое заявителем время на месте происшествия. У названных последними граждан детально выясняется, кто еще находился в этом месте, какие события там происходили, знаютлиони потерпевшего, видели ли его в называемое время и т.д.

Кроме того, при наличии сомнений в искренности заявителя необходимо тщательно проверить поведение заявителя за весь период, в течение которого у него находилось якобы похищенное имущество, проверить, как он провел день, в который, по его словам, совершено преступление. Иными словами, следователь должен установить, имелось ли у заявителя имущество, называемое как предмет хищения, не растрачено ли оно, и если растрачено, то при каких обстоятельствах.

По делам о мошенничестве обычно возникают следующие типичные сит у ации :

Преступник задержан на месте преступления или сразу после его совершения.

Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией.

Информация о мошеннике очень незначительна.

При первой ситуации совершенно ясно, что действие, которое совершило виновное лицо, является мошенничеством. Например, мнимый дележ мнимой находки или проведенный самочинный обыск, вручение вещевой «куклы» и т.п. В качестве первоначальных действий в данной ситуации проводятся, как правило, задержание и личный обыск мошенника; его допрос в качестве подозреваемого; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; обыск по месту жительства и работы мошенника. Иногда после задержания мошенников и последующего их допроса приходится проводить очные ставки, особенно если между показаниями виновного и потерпевшего возникнут существенные противоречия.

При второй и третьей ситуациях имеется информация о личности виновного, но его еще предстоит разыскать. Такие ситуации наиболее часто встречаются в практике органов внутренних дел. Причем даже если личность виновного известна потерпевшему, как правило, еще не ясно, действительно ли его действия - мошенничество. Возникают подобные ситуации, когда мошенничество совершается способами, внешне похожими на сделку, где маскируется умысел виновного, либо излишне доверчивый потерпевший не может сразу поверить в коварство мошенников. Так бывает в случае неоднократного займа денег и последующего их присвоения или передачи имущества третьему лицу и т.п.

Вторая ситуация характерна при длительном общении жертвы с преступником (долгая совместная поездка, интимные отношения) либо тогда, когда деловые контакты этих лиц ранее заканчивались к взаимному удовлетворению, а фактически были способом подготовки к совершению преступления. В данной ситуации, как правило, проводятся осмотр места происшествия; допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось переданное мошеннику имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; допрос свидетелей-очевидцев.

Третья ситуация складывается, когда общение с преступником бывает кратковременным (например, обман в универмаге) или потерпевший по каким-либо причинам не обращает внимания на внешность преступника (например, при обыгрывании в карты). Круг и последовательность следственных действий здесь зависят от временного промежутка между преступлением и обращением в полицию.

Если сообщение о преступлении поступает вскоре после того, как оно произошло, необходимо произвести осмотр места происшествия, осмотр предметов, документов, которые вручены потерпевшему; допросить его и свидетелей-очевидцев; предъявить для опознания фотографии лиц, состоящих на учете за подобные преступления. При поступлении информации о преступлении спустя некоторое время материал подлежит тщательной проверке.

Если принято решение о возбуждении дела, круг следственных действий будет зависеть от характера имеющейся информации. Нередко помимо допросов свидетелей и потерпевших проводятся предъявление для опознания, обыски по месту жительства, назначение экспертиз и т.п.

Характерная особенность второй и третьей ситуаций - большой объем оперативно-розыскных мероприятий. При поступлении сигнала о совершении мошенничества в первую очередь организуется группа расследования с целью задержания преступников. В поисковую группу включаются потерпевший или свидетели. Направления работы группы зависят от способа совершения мошенничества. Установлению личности виновного, его связей, прошлой преступной деятельности могут способствовать криминалистические и иные учеты МВД, например альбом фотоизображений разыскиваемых мошенников и лиц, заподозренных в совершении мошенничества; дактилоскопические картотеки этих и иных лиц и их следов (как в РОВД, так и в ЭКО УВД); учет названных лиц по способу преступления; картотеки похищенных и изъятых вещей и т.п..

Местные органы внутренних дел по своей инициативе могут вести и иные виды учетов, данные которых могут оказать помощь при расследовании. Целесообразно, в частности, предъявление для опознания потерпевшим, свидетелям видеозаписей лиц, совершавших подобные преступления. Оперативные работники должны выступать инициаторами составления субъективных портретов мошенников с участием специалистов (криминалиста либо художника-портретиста), имеющиеся коллекции субъективных портретов предъявлять потерпевшим и свидетелям.

К числу розыскных действий относится обращение к помощи общественности (через печать, радио, телевидение, специальные листовки) с изложением сведений, интересующих правоохранительные органы.

Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего о его обмане. Некоторые потерпевшие, чувствуя неблаговидность своего поступка (например, погнались за наживой, стали жертвой в результате собственной жадности, неоправданной доверчивости), не обращаются в правоохранительные органы, и о совершенном преступлении становится известно из оперативных источников. В этом случае дело возбуждается по усмотрению органа дознания. Однако независимо от поводов к возбуждению уголовного дела первоначальным следственным действием, с которого начинается расследование мошенничества, является допрос потерпевшего. При этом подробно выясняется, при каких обстоятельствах произошла встреча допрашиваемого с преступником, место встречи, как представился преступник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы и какие именно, какие услуги или ценности предлагал, за какую сумму, что конкретно было передано преступнику, стоимость этих вещей и их индивидуальные приметы. На допросе также выясняется, были ли посредники при установлении знакомства с преступником. При этом нужно учитывать, что потерпевший, не зная способов совершения мошенничества, не всегда может сознавать, сколько именно было преступников, и какую роль каждый из них выполнял. В связи с этим потерпевшему следует задавать уточняющие вопросы. Например, при мошенничестве, связанном с продажей «драгоценностей», следует выяснять, не принимал ли участие в купле-продаже оценщик и не было ли «конкурента», нагонявшего цену.

Во всех случаях при групповом мошенничестве выясняется, сколько было преступников, как они выглядели, как называли себя между собой, какой разговор происходил между ними, может ли допрашиваемыйих опознать.

Учитывая, что мошенничество часто совершается приезжими лицами, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли преступники с акцентом, какой национальности они могли быть, какой регион страны называли в беседе. Целесообразно также задавать вопрос, не оставили ли преступники потерпевшему какие-либо записки, документы, другие предметы, которые могутиметь значение вещественных доказательств («денежные куклы», письма к должностным лицам, расписки в получении ценностей и др.). Все это в дальнейшем изымается и приобщается к делу.

После допроса потерпевшего производится осмотр места происш е ствия и вещественных доказательств . По делам о мошенничестве следователи нередко отказываются от осмотра места происшествия, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие вряд ли может дать что-либо существенное для расследования. «Между тем, осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку, в которой было совершено преступление, выяснить, насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто, например, из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и может быть допрошен в качестве свидетеля». При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником различные предметы, а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стенах, где происходил разговор мошенника с потерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием потерпевшего.

После осмотра места происшествия должны быть осмотрены все предметы, оставленные мошенником в учреждении или потерпевшему. Это могут быть поддельные чеки, накладные, письма или расписки на получение товара, протоколы самочинного обыска, поддельные «драгоценности», денежные «куклы», различные снадобья, врученные при гадании, и т.п. Приих осмотре решаются вопросы о целесообразности приобщения их в качестве вещественных доказательств, что в дальнейшем оформляется постановлением, определяются судебные экспертизы, на которые эти вещественные доказательства могут быть направлены, отыскиваются следы пальцев, изучается содержание письменных текстов с целью получения розыскной информации.

При подтверждении заявления потерпевшего возбуждается уголовное дело. Если со времени совершения преступления прошло немного времени, организуется преследование преступника по «горячим следам», патрулирование с потерпевшим в местах вероятного появления преступников. На первоначальном этапе расследования выдвигаемые следственные версии предусматривают возможность совершения мошенничества ранее судимыми (рецидив по этим преступлениям особенно высок), преступниками-гастролерами, лицами определенной расы или национальности и др. С учетом конкретных обстоятельств дела в планах предусматривается поиск преступников в определенных местах (в магазинах по продаже автомобилей, мебели, ювелирных изделий, художественных произведений, в местах игры в карты, на вокзалах, в аэропортах и др.). Розыскную работу в таких местах проводят оперативные работники, привлекая к ней потерпевших, свидетелей-очевидцев, или используя фоторобот либо изоробот. Так, Г. занималась тем, что продавала дешевые позолоченные украшения под видом золотых. После поступления в РОВД заявления от одного из потерпевших, оперативные работники провели розыскные мероприятия в районах, близких к ювелирным магазинам и скупочным пунктам. Во время одного из таких мероприятий ими и была задержана Г. при попытке совершения очередного мошенничества.

На первоначальном этапе расследования важно получить подробные сведения о личности подозреваемых. Для этого следует допросить всех лиц, находившихся на месте преступления или вблизи него в момент происшествия.

Нередко мошенническая операция сопровождается распитием спиртного с участием потерпевшего. В таких ситуациях необходимо осматривать посуду и столовые приборы, которыми пользовался субъект преступления. Если им принесены напитки и закуска, желательно попытаться установить место их изготовления, продажи.

Некоторые субъекты в данном населенном пункте совершают не одно, а серию мошенничеств. Поэтому следует изучить имеющиеся сведения о лицах, использующих сходные способы совершения преступления.

Одновременно на учет должны ставиться похищенные предметы. Органам дознания дается поручение о проведении проверки в местах возможного сбыта похищенного.

Некоторые предположения о личности мошенников в известной степени могут быть выдвинуты исходя из обстановки преступного события, в частности из условий места и времени совершения мошенничества. Например, мошенники-гастролеры нередко действуют на вокзалах, в портах или неподалеку от них. При помощи транспортных средств мошенничества совершаются вдали от постоянного места жительства преступника.

При выдвижении версии о том, что преступник прибыл из другого населенного пункта, организуется поиск в гостиницах, ресторанах, на вокзалах, в аэропортах. Кроме того, размер и предмет хищения, информация о свойствах личности разыскиваемого позволяют в некоторых ситуациях выдвигать предсказательные версии о вероятном совершении этим субъектом аналогичных деяний. В местах возможного появления субъекта необходимо организовать наблюдение.

Итак, успех расследования во многом зависит от результатов, достигнутых на первоначальном этапе. Последовательность проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от объема и характера данных, имеющихся на момент начала расследования, о лице, совершившем мошенничество, способе его совершения. В совокупности такая информация определяет следственную ситуацию, которая, в свою очередь, дает направления расследованию.

3. Планирование расследования в зависимости от складывающихся типичных ситуаций (на примерах из практики)

мошенничество криминалистический следственный расследование

Планирование начинается с первого же момента расследования, как только поступает сообщение о совершенном преступлении. «С этого момента следователь строит свои первые предположения и намечает первичные неотложные действия».

Прежде всего, необходимо установить систему мероприятий, обеспечивающих достижение главной задачи расследования - установление объективной истины по делу. Однако решение вопроса: какие мероприятии осуществить, не исчерпывает сущности планировании расследования. Планирование расследования преступлений включает следующие элементы:

ь определение задач расследования. Они намечаются с учетом особенностей совершенного преступления на основе норм уголовного и уголовно-процессуального закона;

ь определение следственных действий, оперативно-розыскных и иных проверочных и профилактических мероприятий, необходимых для исследования выдвинутых версий, выяснения вытекающих из них вопросов, установления предмета доказывания по делу и решения других задач расследования;

ь определение конкретных исполнителей намеченных мероприятий, сроков и очередности их выполнения.

Рассмотрим пример из следственной практики. Днем к жительнице Волгограда К-вой постучали в дверь. Увидев в глазок двух женщин, хозяйка впустила гостей. Дамы представились сотрудницами некоего фонда помощи пенсионерам и попросили написать заявление на ремонт квартиры за 5% стоимости такого ремонта (остальное, якобы, должен был оплатить фонд). Затем в квартиру вошли еще две женщины, которых хозяйке представили как специалистов по оценке ремонта. Обмениваясь «профессиональными терминами» и, минут через 10, взяв бумагу и пообещав через месяц прислать ремонтную бригаду, ушли. Обрадовавшись такому вниманию, К-ва с радостью написала заявление и передала женщинам указанную ими сумму «задатка».

Ш проверка обнаруженных следов пальцев по дактилоскопическим учетам;

Ш проверка всех лиц, совершивших аналогичные преступления в данном и окружающих районах, отбывших наказание и возвратившихся к прежнему месту жительства;

Ш допрос свидетелей - соседей К-вой;

Ш допрос К-вой с целью выяснить приметы преступниц, а также вопрос о том, кто из ее знакомых мог знать о том, что в ее секретере находятся драгоценности;

Планируя все эти действия, следователь рассуждал так. Учитывая, что преступление совершено группой, можно предположить, что в ее составе есть лица, ранее совершившие аналогичное или иное преступление. Следовательно, их данные могут содержаться в дактилоскопических и иных учетах органов внутренних дел. Ими могли быть совершены аналогичные преступления, оставшиеся нераскрытыми. В материалах по этим делам может содержаться информация, которая «сработает» в данном случае. Группа могла действовать, пользуясь полученной от кого-то из знакомых К. информации о том, что ее квартира нуждается в ремонте, при этом оплатить полную стоимость ремонта К. не в состоянии, но некоторая сумма денег у нее все-таки имеется. Следовательно, с преступниками мог быть связан человек, обладавший подобной информацией, скорее всего кто-то из тех, кто хорошо знаком с К.

Вот еще один пример. Некий гражданин А., разъезжая по городам, посещал там фирмы, нуждавшиеся в поставке им строительных материалов. А., предъявляя фальшивые документы, свидетельствующие о том, что А. является торговым агентом комбината, выпускающего стройматериалы, заключал с фирмами договора поставки, брал предоплату, а затем исчезал с деньгами.

В плане расследования применительно к этой версии были предусмотрены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия:

Ш проверка обнаруженных следов пальцев по дактилоскопическим учетам (на «договорах», заключаемых А. с фирмами, остались его отпечатки пальцев);

Ш проверка всех лиц, совершивших аналогичные преступления в данных и соседних городах, отбывших наказание и возвратившихся к прежнему месту жительства;

Ш изучение оперативных и следственных материалов по нераскрытым аналогичным преступлениям прошлых лет;

Ш допрос потерпевших - представителей фирм с целью выяснить приметы преступника, а также вопрос о том, кто был в курсе того, что фирма нуждается в поставке стройматериалов и имеет для их закупки соответствующую сумму денег;

Ш определение круга подозреваемых в краже лиц.

Планируя все эти действия, следователь рассуждал так. Допуская, что преступления совершены по одной и той же схеме, можно предположить, что их совершило лицо, ранее совершившие аналогичные или иные преступления. Следовательно, его данные могут содержаться в дактилоскопических и иных учетах органов внутренних дел. Им могли быть совершены аналогичные преступления, оставшиеся нераскрытыми. В материалах по этим делам может содержаться информация, которая «сработает» в данном случае. Виновный мог действовать, пользуясь полученной от кого-то из работников фирм информацией о наличии в кассе значительной суммы денег, о том, что данная фирма имеет намерение заключить договор поставки. Следовательно, с преступником мог быть связан человек, обладавший подобной информацией. Способ совершения преступления дает информацию о навыках преступника, а сведения, полученные от допрошенных лиц о его внешности - о его внешнем виде и, возможно, индивидуальных признаках, что позволит организовать его поиск.

Следует отметить, что план расследования должен всегда конкретизироваться, дополняться планами следственных действий. План следственного действия (независимо от формы) должен включать следующие вопросы: цель следственного действия; связь с другими действиями; место и время проведения следственного действия; характер подготовки к действию; состав участников и роль каждого из них; научно-технические средства, необходимые для производства действия; информации об объекте действия; последовательность производства действия; тактические приемы; способы фиксации результатов. Тактика следственного действия как бы пронизывает все перечисленные элементы организационного аспекта действия, влияет на их выбор. При планировании конкретного следственного действия перечень названных вопросов может дополняться или сокращаться.

Общие элементы плана приобретают свое конкретное содержание в зависимости от вида следственного действия и особенностей расследуемого преступления.

Четкое выполнение планов следственных действий - важнейшее условие эффективности всего расследования. Его успех в конечном счете зависит от того, насколько квалифицированно будут спланированы и осуществлены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение, фиксацию и исследование доказательств.

Итак, планирование расследования мошенничества не сводится к составлению плана, являющегося лишь внешним выражением этого процесса, завершением и в большинстве случаев письменным оформлением определенной стадии планирования. Содержание планирования значительно шире. Чем сложнее дело, тем сложнее, многообразнее и процесс планирования расследования.

Заключение

Практика знает многочисленные способы мошенничества, которое заключается в противоправном безвозмездном завладении чужим имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с целью обратить это имущество в свою пользу или пользу других лиц.

Органы расследования чаще всего получают информацию об уже совершенном мошенничестве от потерпевших. В этих ситуациях, как правило, используются типичные версии: мошенничество имело место; мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается; поступило ложное заявление и преступного деяния вообще не совершалось.

Планирование начинается с первого же момента расследования, как только поступает сообщение о совершенном преступлении. С этого момента следователь строит свои первые предположения и намечает первичные неотложные действия. Планирование расследования мошенничества не сводится к составлению плана, являющегося лишь внешним выражением этого процесса, завершением и в большинстве случаев письменным оформлением определенной стадии планирования. Содержание планирования значительно шире. Чем сложнее дело, тем сложнее, многообразнее и процесс планирования расследования.

Расследование мошенничества начинается с допроса потерпевшего, заявившего о том, что в отношении него были совершены мошеннические действия. Криминалистической теорией подробно разработаны как правила допроса потерпевшего, так и методика совершения всех иных необходимых при расследовании данного вида преступлений следственных действий.

Список литературы

3. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС «Консультант-Плюс».

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №29 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС «Консультант-Плюс».

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «Консультант-Плюс».

6. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. - М.: Норма, 2008. - 456 с.

7. Атаманов Р.С. Некоторые вопросы расследования мошенничества в сети Интернет // Актуальные проблемы российского права. - 2010. - №4. - С. 201-205.

8. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. - 3-е изд. - М.: Эксмо, 2009. - 567 с.

9. Бескровный Ю.В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений // Российский следователь. - 2010. - №5. - С. 23-26.

10. Боташева А.Х. К вопросу о личности преступника, совершающего мошенничество в банковской сфере // Общество и право. - 2009. - №2. - С. 96-100.

11. В Москве появились фальшивые билеты на «Евровидение» // Росбалт-Москва, 23/04/2009, Новости (http://www.rosbalt.ru/2009/04/23/635880.html).

12. Гитинов Р.К. Характеристика личности преступника по делам о мошенничестве в сфере автострахования // Правовое государство: Теория и практика. - 2010. - №21. - С. 81-84.

13. Головин В.В. Информационное обеспечение розыскной деятельности // Российский следователь. - 2006. - №12. - С. 33-36.

14. Горбунов И.Г. Проблемы доказывания по уголовным делам о мошенничестве // Закон и право. - 2010. - №7. - С. 94-97.

15. Горбунов И.Г. Особенности применения специальных знаний по уголовным делам о мошенничестве // Закон и право. - 2011. - №4. - С. 72-75.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Общая характеристика взяточничества. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. Планирование расследования в зависимости от складывающихся ситуаций (на примерах из практики). Использования специальных познаний в данной области.

реферат , добавлен 05.11.2010

Криминалистическая характеристика вымогательства. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и основные пути их разрешения. Особенности проведения отдельных следственных действий в зависимости от складывающихся ситуаций.

курсовая работа , добавлен 23.07.2013

Криминалистическая характеристика хулиганства. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и пути их разрешения. Особенности проведения отдельных следственных действий в зависимости от складывающихся следственных ситуаций.

курсовая работа , добавлен 30.08.2012

Криминалистическая характеристика вымогательства и мошенничества. Типичные ситуации на начальном этапе расследования и действия следователя в них. Тактика производства следственных действий при расследовании мошенничества. Этапы экспертных исследований.

курсовая работа , добавлен 17.11.2014

Криминалистическая характеристика мошенничества в отношении физических лиц. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Тактика первоначальных последующих следственных действий.

дипломная работа , добавлен 06.08.2010

Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования убийства. Криминалистическая характеристика преступления. Следственные версии и планирование расследования. Следственные действия в случаях обнаружения трупа с признаками насильственной смерти.

курсовая работа , добавлен 08.10.2012

Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж из жилища. Способы сокрытия краж. Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Типичные следственные ситуации и действия первоначального этапа расследования.

реферат , добавлен 30.08.2010

Уголовно-правовая характеристика убийства, их классификация. Понятие типовой криминалистической характеристики убийства. Следственные ситуации по делам при различных убийствах и их разрешение на первоначальном этапе предварительного расследования.

дипломная работа , добавлен 25.06.2011

Общее описание и криминалистическая характеристика краж из помещений. Алгоритм следственных действий на первоначальном этапе расследования. Дальнейшие следственные действия при расследовании краж из помещений, а также критерии оценки их эффективности.

курсовая работа , добавлен 13.12.2014

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика вымогательства. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижение версий и обстоятельства преступления, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и этапы расследования вымогательства.

Введение

Развитие экономических отношений в России способствует возникновению множества разновидностей мошенничества в сфере частного предпринимательства, кредитования, страхования; использование современных средств коммуникации облегчает совершение преступлений и одновременно многократно увеличивает их последствия.

В этой связи острую актуальность приобретают вопросы борьбы с этим преступлением - мошенничеством.

Целью настоящей работы является изучение теории и практикирасследования мошенничества.

В задачи работы входит:

) криминалистическая характеристика мошенничества;

) выявление типичных ситуаций на первоначальном этапе расследования и действий следователя в них;

) исследование тактики производства следственных действий при расследовании мошенничества;

) анализ особенностей использования специальных знаний (в том числе назначения и проведения экспертных исследований).

1. Криминалистическая характеристика мошенничества

Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 Уголовного кодекса РФ 1996 г. (далее - УК РФ)).

Предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно являются деньги либо имущество (ценности, вещи), которое может быть реализовано без значительных затруднений. Цель мошенника состоит в том, чтобы вынудить потерпевшего самолично передать ему имущество (деньги), не заподозрив обмана.

завладение имуществом путём незаконного получения государственных пенсий или иных выплат из органов социального обеспечения с помощью фиктивных документов (о возрасте, стаже работы, заработке, причитающихся льготах и т.п.). Документы такого рода часто приобретаются у должностных лиц соответствующих организаций в порядке «дружеской» услуги или за взятку;
незаконное получение заработной платы или надбавок к ней по подложным документам (например, доверенности);
покупка товаров в кредит по фиктивным или чужим (утерянным, похищенным) документам (справкам, паспортам) и уклонение от уплаты оставшейся суммы. Нередко мошенники для осуществления данного способа поддерживают связь с ворами-карманниками, что необходимо учитывать при планировании оперативно-розыскных мероприятий;
получение по подложным документам тех или иных вещей напрокат с последующим их присвоением;
приобретение товаров в магазинах по поддельным кассовым чекам; и др.

Могут умалчиваться сведения , сообщение которых носит обязательный характер.

Мошеннический обман может касаться личности самого преступника ; таких способов множество, вот наиболее распространенные: субъект выдает себя за должностное лицо и наэтом основании получает деньги или имущество в качестве взятки; мошенник выдает себя за представителя власти ина этом основании завладевает имуществом или деньгами в качестве штрафов, сборов; мошенник завладевает имуществом, предъявляя поддельные доверенности или поддельные документы, удостоверяющие личность.

Часто мошеннический обман связан с основаниями получения имущества или денежных средств, например пенсий. При данном хищении субъект либо вообще не имеет права на получение пенсии, но оформляет ее, как уже упоминалось выше, с помощью подложных документов, либо незаконно получает надбавки к пенсии. Незаконное получение заработной платы, премий, пособий и т.д. чаще всего связано с применением обмана, касающегося оснований получения имущества. К данной категории мошенничества можно также отнести завладение денежными средствами или получение права на имущество с использованием компьютерной техники , когда лицо, осуществляющее несанкционированное проникновение в компьютерные сети, путем введения заведомо ложной информации, касающейся оснований получения денежных средств, незаконно получает имущество.

Наконец, обман может касаться обстоятельств, фактов передачи имущества или права на имущество. Примером может служить так называемое мнимое посредничество , когда мошенник склоняет другое лицо к передаче взятки якобы должностному лицу либо соглашается на высказанную просьбу передать вознаграждение должностному лицу. Иногда выделяют еще и обман в намерениях, когда виновный обманывает потерпевшего относительно своих будущих намерений по поводу переданного имущества. Представляется, что обман относительно будущих намерений есть не что иное, как завладение имуществом путем злоупотребления доверием. Однако нельзя не согласиться с тем, что обман и злоупотребление доверием настолько тесно связаны, что иногда их трудно различить. Недаром иногда обман характеризуют как сообщение ложной информации о фактах прошлого или настоящего, а злоупотребление доверием - о будущих фактах. Как бы то ни было, законодатель называет два способа мошенничества: обман и злоупотребление доверием.

Наиболее распространены следующие формы злоупотребления доверием: оказание посреднических услуг по приобретению каких-либо товаров без намерения выполнить свои обязательства; заключение договора займа без намерения отдать долг; получение денежных авансов без фактического намерения исполнить обязательства, взятые на себя по договору подряда или трудовому соглашению; получение предоплатыпо договорам купли-продажи, поставки без намерения исполнить договор; обращение в собственность имущества, взятого по договору бытового проката без намерения вернуть имущество; получение кредитов в банках или иных финансовых учреждениях без намерения их возврата; страховое мошенничество, при котором оформляется договор накопительского страхования без намерения выплачивать страховую сумму; финансовое мошенничество, при котором заключаются договоры так называемого «имущественного найма» денег без намерения их возврата (пирамидальные структуры типа «МММ»); мошенничество на рынке ценных бумаг, когда выпускаются заведомо не обеспеченные акции, облигации и иные ценные бумаги; мошенничество с использованием трастовых операций (доверительного управления имуществом), когда преступник заведомо не намерен вернуть имущество собственнику.

Мошенничеству нередко способствуют негативное поведение потерпевших (алчность, жадность, стремление обойти существующие в обществе порядки) либо их излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям (например, человеку в Интернете предлагают купить программу, которая каким-то образом умеет генерировать электронные деньги. Стоит такое «счастье» всего-навсего около 10 $). После совершенного в отношении их мошенничества потерпевшие, как правило, не сразу обращаются (или вообще не обращаются) в правоохранительные органы в связи с боязнью ответственности за свои неправильные действия, вероятностью разглашения интимных сторон жизни и т.д., что создает дополнительные трудности для расследования.

2. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и основные пути их разрешения

Поводами для возбуждения уголовных дел о мошенничестве чаще всего бывают заявления потерпевших, сообщения организаций, а также непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.

При расследовании подлежат установлению следующие обстоятельства :

Имело ли место мошенничество; в отношении какого именно имущества оно было совершено.
Когда и где было совершено мошенничество, каков способ его совершения.
Кто совершил мошенничество; как характеризуется виновный, не совершал ли он мошенничества ранее, не является ли особо опасным рецидивистом; не совершено ли мошенничество группой лиц, если да, какова роль каждого соучастника.
Кому причинен материальный ущерб, каков размер ущерба.
Кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве, кто принимал меры к его сокрытию.
Какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

По делам о мошенничестве выдвигаются и проверяются следующие типичные версии :

мошенничество имело место при обстоятельствах, указанных в заявлении;
мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;
мошенничества не было, заявитель дает заведомо ложные показания.

По делам о мошенничестве обычно возникают следующие типичные ситуации :

Преступник задержан на месте преступления или сразу после его совершения.
Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией.
Информация о мошеннике очень незначительна.

После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных доказательств . По делам о мошенничестве следователи нередко отказываются от осмотра места происшествия, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие вряд ли может дать что-либо существенное для расследования. «Между тем, осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку, в которой было совершено преступление, выяснить, насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто, например, из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и может быть допрошен в качестве свидетеля». При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником различные предметы, а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стенах, где происходил разговор мошенника с потерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием потерпевшего.

3. Планирование расследования в зависимости от складывающихся типичных ситуаций (на примерах из практики)

мошенничество криминалистический следственный расследование

üопределение задач расследования. Они намечаются с учетом особенностей совершенного преступления на основе норм уголовного и уголовно-процессуального закона;

üанализ содержания выдвинутых версий и определение всех вытекающих из них обстоятельств (вопросов), подлежащих проверке;

üопределение следственных действий, оперативно-розыскных и иных проверочных и профилактических мероприятий, необходимых для исследования выдвинутых версий, выяснения вытекающих из них вопросов, установления предмета доказывания по делу и решения других задач расследования;

üопределение конкретных исполнителей намеченных мероприятий, сроков и очередности их выполнения.

Øпроверка обнаруженных следов пальцев по дактилоскопическим учетам;

Øпроверка всех лиц, совершивших аналогичные преступления в данном и окружающих районах, отбывших наказание и возвратившихся к прежнему месту жительства;

Øдопрос свидетелей - соседей К-вой;

Øдопрос К-вой с целью выяснить приметы преступниц, а также вопрос о том, кто из ее знакомых мог знать о том, что в ее секретере находятся драгоценности;

Øпроверка обнаруженных следов пальцев по дактилоскопическим учетам (на «договорах», заключаемых А. с фирмами, остались его отпечатки пальцев);

Øпроверка всех лиц, совершивших аналогичные преступления в данных и соседних городах, отбывших наказание и возвратившихся к прежнему месту жительства;

Øизучение оперативных и следственных материалов по нераскрытым аналогичным преступлениям прошлых лет;

Øдопрос потерпевших - представителей фирм с целью выяснить приметы преступника, а также вопрос о том, кто был в курсе того, что фирма нуждается в поставке стройматериалов и имеет для их закупки соответствующую сумму денег;

Øопределение круга подозреваемых в краже лиц.

Заключение

Практика знает многочисленные способы мошенничества, которое заключается в противоправном безвозмездном завладении чужим имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с целью обратить это имущество в свою пользу или пользу других лиц.

Список литературы

1.Гражданский кодекс РФ. По сост. на 1 сент. 2012 г. // СПС «Консультант-Плюс».

2.Уголовный кодекс РФ. По сост. на 1 сент. 2012 г. // СПС «Консультант-Плюс».

.Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС «Консультант-Плюс».

.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №29 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС «Консультант-Плюс».

.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «Консультант-Плюс».

.Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. - М.: Норма, 2008. - 456 с.

.Атаманов Р.С. Некоторые вопросы расследования мошенничества в сети Интернет // Актуальные проблемы российского права. - 2010. - №4. - С. 201-205.

.Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. - 3-е изд. - М.: Эксмо, 2009. - 567 с.

.Бескровный Ю.В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений // Российский следователь. - 2010. - №5. - С. 23-26.

.Боташева А.Х. К вопросу о личности преступника, совершающего мошенничество в банковской сфере // Общество и право. - 2009. - №2. - С. 96-100.

.В Москве появились фальшивые билеты на «Евровидение» // Росбалт-Москва, 23/04/2009, Новости (#"justify">.Гитинов Р.К. Характеристика личности преступника по делам о мошенничестве в сфере автострахования // Правовое государство: Теория и практика. - 2010. - №21. - С. 81-84.

.Головин В.В. Информационное обеспечение розыскной деятельности // Российский следователь. - 2006. - №12. - С. 33-36.

.Горбунов И.Г. Проблемы доказывания по уголовным делам о мошенничестве // Закон и право. - 2010. - №7. - С. 94-97.

.Горбунов И.Г. Особенности применения специальных знаний по уголовным делам о мошенничестве // Закон и право. - 2011. - №4. - С. 72-75.

Следственный осмотр. Объектом следственного осмотра по делам о мошенничестве могут быть различные предметы и документы, использованные при подготовке и совершении мошенничества, а также место происшествия.

Местом происшествия, как правило, являются: место, где произошла передача денег, ценностей; место купли-продажи с использованием денежной или вещевой куклы, заменой дорогостоящих изделий менее ценным; место шулерских действии при игре в карты, «наперсток»; место фиктивного обыска, проводимого под видом работников правоохранительных органов; место получения денег, товаров по подложным документам; место погрузки незаконно полученного товара на транспортное средство.

После поступления заявления об имевшем место факте мошенничества осмотр места происшествия необходимо проводить как можно быстрее.

При осмотре мест передачи денег, ценностей, денежной или вещевой «куклы», мест осуществления обманных действий при игре в карты или "наперсток" и др. необходимо принимать меры к обнаружению следов рук, ног, следов транспортных средств. На месте происшествия могут остаться следы зубов на продуктах, окурки, предметы, оброненные преступником документы.

При осмотре документов - вещественных доказательств может быть получена информация о способе их полной или частичной подделки, типе пишущей машинки или множительной техники.

Осмотру подлежат иные документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем денег (договоры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кредитовые авизо, учредительные документы на создание фирмы, банка, страховой компании).

В случае мошенничества связанного с манипуляциями с пластиковыми расчетными карточками подлежат осмотру технические средства и материалы, использованные при их подделке. В случае использования в мошеннических целях персональных компьютеров также производится их осмотр. В целях наибольшей результативности для участия в следственном осмотре необходимо приглашать специалистов-криминалистов, а в случае использования при мошенничестве кредитных пластиковых карточек и персональных компьютеров - специалистов в области компьютерных технологий.

Допрос потерпевшего и свидетелей. При допросе потерпевшего необходимо, прежде всего, получить информацию о личности мошенника, для чего устанавливают следующие обстоятельства:

Знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал (знакомил);

Как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы;

Каковы приметы внешнего облика (особые и броские приметы), приметы одежды, головного убора; какие вещи (портфель, сумка, часы и т.п.) имел при себе;

Если потерпевший был знаком с мошенником, необходимо выяснить, чем он занимался, образ жизни, связи;

Где, когда, каким способом было совершено преступление; если мошенничество совершено в соучастии, как были распределены роли между соучастниками, что делал каждый из них, как общались, о чем разговаривали;

Какими транспортными средствами пользовался преступник, каков их государственный номер (если общественный транспорт - вид, номер маршрута) и т.п.;

Каков характер и размер ущерба, причиненного потерпевшему;

Вид, состояние упаковки, в которой находился переданный преступнику предмет (вещь), деньги;

Когда, где потерпевший узнал о том, что его обманули, кому об этом сообщил и пр.

Перечень вопросов определяется в зависимости от способа совершения мошенничества и конкретных обстоятельств.

Свидетелями по этой категории дел могут быть родственники, знакомые потерпевшего и иные граждане. При совершении мошенничества в отношении юридических лиц свидетелями являются сотрудники соответствующего учреждения, предприятия, банка и т.п.

Задержанию подозреваемого должны предшествовать подготовленные мероприятия, в ходе которых необходимо детально изучить личность преступника, образ жизни, место проживания, наличие у него судимостей, определить место и время задержания, состав следственно-оперативной группы и при необходимости составить план задержания. Задержание необходимо произвести внезапно для преступника и так, чтобы он не смог незаметно выбросить (уничтожить) предметы и документы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств. Сразу же после задержания проводится личный обыск, обыск по месту жительства, работы и производится допрос в качестве подозреваемого.

Допрос подозреваемого в мошенничестве имеет определенные сложности. Это объясняется опытностью преступника, его способностью ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенники стараются скрыть свои судимости, дают ложные сведения о себе, в связи с чем, возникает необходимость установления его личности (запрашивается информация в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов федерации).

Часто преступник подтверждает факт получения денег, ценностей и т.п., но объясняет это, как получение денег и ценностей в долг, намерением оказать помощь потерпевшему в приобретении тех или иных товаров и т.п. Для разоблачения преступника используются противоречия между данными им показаниями и его конкретными действиями в момент совершения преступления, а также собранные на данный момент доказательства.

Эффектным бывает допрос сразу же после задержания. Получению необходимой информации способствует эффект внезапности. Если допрашиваемый дает признательные показания, их необходимомаксимально детализировать.

При задержании нескольких соучастников они как правило, отрицают знакомство между собой. В этом случае необходимо детализировать допрос соучастников и прежде всего о причинах появления каждого из них в данном месте, связях, знакомых и т.п. Иногда преступники, отрицая вину, предъявляют ложное алиби, которое необходимо тщательно проверить. В этих целях может производиться осмотр места, на которое он указывает для установления наличия или отсутствия следов его пребывания.

Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств позволяет изменить позицию, направленную на отрицание вины и получить правдивые показания. К другим характерным тактическим приемам допроса подозреваемого по делам о мошенничестве можно отнести: повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями; приемы психологического воздействия – «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.; фиксация показаний с использованием средств аудио- видеозаписи.

В тех случаях, когда в показаниях подозреваемого и его соучастников, подозреваемых и свидетелей, имеются существенные противоречия, эффективным средством установления достоверной информации может служить очная ставка.

Обыск. По делам о мошенничестве ценные доказательства могут быть получены путем проведения обыска по месту жительства, а в некоторых случаях и по месту работы подозреваемого. В частности, в ходе обыска проводится отыскание орудий и средств совершения преступления (например, нарезанных по размеру денежных знаков листов бумаги), подделок под изделия из золота, приспособлений для игры в «наперсток» документы, компьютерной техники или магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов; записные книжки, переписка; денежные средства в российской и иностранной валюте в значительных размерах, иные материальные ценности.

Предъявление для опознания. Особенностью совершения мошенничества является то, что мошенник более или менее продолжительное время общается со своей жертвой. Времени общения бывает достаточно для того, чтобы потерпевший запомнил приметы преступника. Но иногда преступники, готовясь к мошенничеству, изменяют свою внешность с помощью грима, парика и т.д., для того чтобы в последующем был затруднен его розыск и опознание. В некоторых случаях преступники пытаются сорвать опознание путем постановки провокационных вопросов опознающему. Исходя из этой возможности, следователь должен быть готов к этому и в случае необходимости приглашать для участия в опознании другого следователя или оперативного работника в целях контроля поведения опознаваемого.

В случае отсутствия мошенника его опознание может быть проведено по фотографиям.

Для опознания могут предъявляться вещи, предметы, принадлежащие потерпевшим, которые были изъяты у подозреваемого в процессе задержания или обыска. Может предъявляться для опознания свидетелям и потерпевшим одежда и средства маскировки внешности.

Проверка показаний на месте, следственный эксперимент. Проверка показаний на месте необходима в тех случаях, когда в показаниях мошенника и свидетелей (потерпевших, соучастников) имеются противоречия, которые невозможно устранить другим путем, а так же тогда, когда эти лица затрудняются точно указать место совершения мошеннических действий, когда на месте могут быть обнаружены следы, вещественные доказательства.

Следственный эксперимент проводится при необходимости проверить возможность обвиняемого совершить какие-либо действия, в целях установления у него каких-либо профессиональных навыков:

Подделать (изготовить) документ определенным способом;

Изготовить денежную (вещевую) куклу, аналогичной той, которая была передана потерпевшему;

Применить определенные шулерские приемы;

Фальсификации расчетных пластиковых карточек;

Работы на персональном компьютере.

Это наиболее типичные виды следственного эксперимента. Исходя из конкретных обстоятельств дела, могут быть проведены следственные эксперименты и других видов.

Помимо вышеперечисленных следственных действий не: обходимо выполнить также мероприятия связанные с обеспечением возмещения ущерба и возможной конфискации имущества у преступника, т.к. при совершении мошенничества наносится зачастую значительный материальный ущерб собственнику имущества. Для обеспечения возмещения ущерба осуществляется поиск имущества (движимого и недвижимого) мошенника.

При поиске объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому, используются учеты бюро технической инвентаризации, нотариальных контор, риэлтерских фирм, отделов приватизации жилого фонда. В сельской местности наличие недвижимости устанавливается в местных органах власти.

В налоговой инспекции выясняется, представлял ли обвиняемый годовую декларацию о доходах и ее содержание, с какого имущества и каких транспортных средств он платил налоги.

О наличии недвижимости за границей, вложении средств в банки и фирмы, информация может быть получена через национальные бюро Интерпола МВД РФ.

После установления имущества принимаются меры по его сохранению до решения суда. Имущество описывается, ценные бумаги изымаются, приостанавливаются выплаты по кредитным карточкам, накладывается арест на вклады в банках. Арест накладывается и на имущество обвиняемых, переданное в аренду, являющееся предметом залога.

Знание способов совершения мошенничества, профессиональный подход к выполнению следственных действий по установлению обстоятельств мошенничества, изобличению лиц совершивших преступления рассматриваемой категории, позволяет следователям эффективно осуществлять расследование ив целом вносить существенный вклад в борьбу с преступностью.

Уголовное дело по факту мошенничества нетрудно возбудить, гораздо сложнее его довести до финала, предоставив правосудию неоспоримый комплекс аргументов. Возбуждение уголовного дела по статье мошенничество всегда осложнено рядом обстоятельств. Мошенничество – это не пыльное наследие былых веков, а продукт преступного разума, постоянно совершенствующийся, цинично эксплуатирующий человеческую доверчивость, простодушие, сострадание. Довольно часто люди становятся жертвами из-за собственной алчности и желания приобрести не принадлежащие им блага в обход закона. Это явление внимательно изучено и подробно описано учёными-правоведами. Тем не менее, постоянно изобретаются новые механизмы обмана физических, юридических лиц, в том числе с использованием изобретений научно-технического прогресса.

Сто пятьдесят девятая статья Уголовного кодекса РФ даёт понятное определение: похищение имущества, получения на него прав, используя обман или входя в доверие к жертве. Способов этого противоправного проступка известно немало. По каждому из них можно возбудить уголовное дело, но подозреваемым часто удаётся улизнуть, оставшись безнаказанными.

Обман может выражаться в следующих формах:

Подделка информации и вещей.
Утаивание значимых деталей.

Разработать предупредительные меры против всех вариантов жульничества исключительно трудно, так как у «комбинаторов» неисчерпаемый арсенал средств и богатое воображение.

Признаки злоупотребления доверием:

Подписание неких документов или внесение предоплаты, задатка, что создаёт видимость намерений преступника. Иногда задуманное не доводится до конца. Если мошенник начал совершать злодеяние, но потом по причине осознания, раскаяния его прекратил, то преследования правосудием не будет.

Если же афера не смогла осуществиться по независящим от махинатора причинам (внезапная болезнь, перемена погодных условий, случайно вышедшее из строя оборудование), то этот факт расценивается, как покушение. При этом непременным условием для привлечения к уголовной ответственности становится размер нанесённого материального ущерба: крупный – от двухсот пятидесяти тысяч рублей, особо крупный –от одного миллиона рублей.

Обманывают, злоупотребляют доверием вменяемые люди, достигшие шестнадцати лет, которые:

Обладают неординарным изобретательным умом, но направляют его на антиобщественные цели.
Используют служебное положение.
Объединяются с другими злоумышленниками в группу.

Лживые комбинации всегда детально спланированы, совершаются неслучайно, не по неосторожности. Иногда, например, при махинациях с недвижимостью, дельцы не вполне конкретно представляют себе результат собственной аферы, но желают его наступления.

Законодательством предусмотрены обстоятельства, при которых криминальные личности по сговору объединяются в группу с распределением функций. Групповой признак является отягчающим обстоятельством. В других случаях субъекту для организации противоправной деятельности необходимо исполнять функции управленца или заниматься предпринимательством.

Стать обманутым может даже несовершеннолетний гражданин. Социальный, образовательный, культурный уровень пострадавших бывает самый разный.

Ими нередко оказываются:

индивидуальный предприниматель;
юридическое лицо;
государство.

Никто не застрахован от преступного обмана.

Строго преследуется законом. УК РФ в зависимости от вида предусматривает различные степени наказаний:

обязательные, принудительные, исправительные работы;
штрафы;
лишение свободы.

Максимальный реальный срок заключения, который грозит аферисту, десять лет.

Однако если срок давности закончился, то злоумышленник имеет шансы остаться безнаказанным.

Если гражданин – подозреваемый

Факт виновности установит только суд.

До этого момента человек считается невиновным и располагает всеми средствами защиты, которые предоставляет государство:

Не давать никаких показаний. Это право закрепляет статья 51 Конституции Российской Федерации.
Обратиться за помощью к независимому адвокату.
Собирать собственные доказательства для защиты и предъявлять их следователю либо судье во время судебного разбирательства дела.

Перечисленные действия не могут быть запрещены никем из должностных лиц.

Когда у физического, юридического лица появляются основания полагать, что оно стал жертвой, то следует заявить в правоохранительные органы – полицию.

Сделать это можно, изложив известные факты:

на бумаге собственноручно;
устно, продиктовав их для занесения в специальный бланк.

Информация заверяется подписью пострадавшего. Чтобы проверка и расследование шли более эффективно, подробно излагается фабула, а также перечислится имеющиеся доказательства, возможные свидетели, обеспечивающие обоснование вины преступника.

Важно понимать, что гражданин должен нести ответственность за свои слова. Это предусматривает закон.

Полицейский имеет право не принять анонимное заявление, которое потенциально несёт недостоверную информацию, оговор.

Если отказывает безосновательно, то остаётся вариант:

Информация проверяется правоохранителями три дня. Итог: дознавателем, следователем выносится постановление о возбуждении уголовного дела по статье мошенничество либо об отказе.

Заявителю направляется соответствующее уведомление. Отрицательное извещение обжалуется вышестоящему соответствующему следственному органу, прокурору.

Если правоохранительные органы из других источников получили сигналы о готовящемся или совершившемся мошенничестве, то прокурор, служащий следственных органов имеет право возбудить уголовное дело.

К таковым источникам относятся:

опубликованные журналистами статьи;
письма общественных организаций (например,ОНФ);
данные, полученные оперативно-розыскной службой;
сведения, открывшиеся при расследовании по другим уголовным делам

Лицо, принявшее информацию о преступлении, обязано составить и зарегистрировать рапорт о выявленном факте.

Что нужно знать о расследовании

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела. Это сложное преступление, доказать факт совершения которого крайне трудно. Поэтому сыщикам, скорее всего, понадобится гораздо больше времени.

Срок следствия бывает:

минимальный – два месяца;
максимальный – один год со дня возбуждения.

Дальнейшее продление возможно только при исключительных обстоятельствах. Каждый раз, изменяя срок, следователь непременно уведомит об этом потерпевшую сторону.

Не стоит негодовать, если пострадавший и свидетели будут неоднократно приглашаться для допросов – это необходимо для уточнения данных, выявления новых подробностей.По окончании процесса потерпевшему предлагают ознакомиться со всеми, вошедшими в дело, материалами.

Сотрудник следственного органа может прекратить расследование и не направлять дело для разбирательства в суде. Об этом направляется письменное уведомление сторонам. У них есть право выразить несогласие и подать жалобу вышестоящему следственному органу, прокурору.

Перечень разновидностей описываемого преступного деяния постоянно расширяется вслед за развитием общественных отношений. Периодически появляются новые способы с применением технических средств, а также экономические схемы. Некоторые важные составы преступлений зафиксированы отдельными статьями кодекса.

На сегодняшний день чаще всего встречаются махинации:

Все они могут сочетаться.

Уличные, бытовые: с древних времен является наиболее распространенным и самым психологически выверенным. Жертвы выбираются с безупречной точностью. Как правило, ими становятся люди, выглядящие усталыми, рассеянными, беззащитными, несчастными.

Сложности расследования:

Профилактика – твердая установка на решительный однозначный отказ от общения с незнакомцами в каком бы то ни было месте, особенно в моменты неважного самочувствия, стресса, эмоционального подъема.

Брачная афера

Первостепенная задача:

Установить истинные сведения о личности подозреваемого.
Доказать факт присутствия у махинатора прямого умысла на присвоение денег и вещей в отношении потерпевшей (или потерпевшего) до вступления в близкие отношения.

Формально действия сторон могут быть расценены, всего лишь как «непримиримые противоречия», проявившиеся в ходе совместной жизни и приведшие к скандальному распаду пары. Тщательный выбор партнера, изучение его личности перед тем как решиться на создание пары, заключение адекватного брачного контракта – правильная тактика поведения.

С использованием телефонов и взломом компьютерных данных

Один из самых трудно раскрываемых видов преступления. Реализуется с помощью новейших кибер технологий, которые позволяют организаторам и исполнителям оставаться практически невидимками.

Статья о мошенничестве по УК РФ в интернете встречается. Там орудуют высокоинтеллектуальные преступники. Поэтому, как правило, адрес сервера невозможно установить либо он недоступен правоохранительным органам, нередко базируется за рубежом.

Каждый гражданин должен обезопасить себя следующим образом:

Ответственно относится к распространению собственных персональных данных.
Избегать регистрации на сомнительных ресурсах.
Не сохранять пароли в браузерах, периодически менять их.

Без неукоснительного соблюдения перечисленных правил гражданин обречен быть обманутым.

Незаконные комбинации в долевом строительстве быстро перестали быть экзотикой. Фактически это разновидности финансовых пирамид. Опыт обманутых дольщиков является недостаточно показательным примером для новых потенциальных жертв, которые соглашаются вносить деньги за будущий дом или квартиру, не изучив репутацию и правоустанавливающую документацию застройщика, не заключив необходимые договоры.Сложность расследования обусловлена тем, что мошенничество совершается формально юридическим лицом, которое самоликвидируется.

Следователю придется доказывать, что у бывшего руководителя или собственника подрядчика:

Изначально сформировался умысел присвоить чужие деньги.
Не было намерения доводить строительство объекта до конца. При этом ликвидация предприятия была запланирована, как часть совершения преступления.

Чтобы избежать неприятностей, стоит взаимодействовать только с проверенным застройщиком, тщательно изучать разрешительные документы на соответствие положениям законодательства о долевом строительстве. При необходимости – проверять дополнительно.

Благодатная почва для преступления создается за счет тех же факторов, что при обмане дольщиков: недостаточно внимательная проверка контрагента, легкомысленное отношение к паспортам, разрешениям, контрактам.Зачастую покупатель (или продавец) не читает текст, доверяет совершение сделок случайным лицам, соглашается подписывать незнакомые бумаги, указывать письменно меньшую сумму, чем реальная цена сделки.Все это обеспечивает прекрасную возможность реализации разнообразных мошеннических планов.

Следователю предстоит собрать сведения:

о том, что потерпевший давал согласие на сомнительную сделку, будучи введенным в заблуждение непосредственно аферистом;
о месте нахождения лжепокупателя или лжепосредника.

Рекомендуется пользоваться услугами только проверенных риелторов, детально изучать материалы контрагента, посредника, лично читать тексты доверенностей, обращать внимание на срок, размер платежей, при малейших подозрениях обращаться к квалифицированным специалистам за консультацией.

Для установления состава обязательно потребуется доказать:

индивидуальный предприниматель или управляющий предприятием, например, директор ООО, умышленно заключил контракт, который не собирается выполнять;
целью такой сделки является лишь получение денег контрагента.

Особо отмечено, что потерпевшие в данном случае обращаются в полицию после того, как мошенник скроется либо откажется выплачивать суммы по решению гражданского суда. Следует придирчиво изучать репутацию предпринимателя, внимательно читать договор на предмет обнаружения «юридических лазеек», позволяющих не выполнять или оттягивать исполнение договора.

С кредитными продуктами, выплатами и страхованием

Разновидности обмана сопряжены с умышленным предоставлением подложных сведений, фактов с целью получения денег. Кредитование с последующей неуплатой долга приобрело катастрофические размеры. Появилось расхожее выражение «невозвратный кредит»: гражданин подделывает данные, чтобы взять в долг сумму денег, не собираясь возвращать её кредитору.Страховка оформляется с умыслом как можно скорее получить по ней выплату либо злонамеренно подделывается размер ущерба от страхового случая.

Широкое распространение получило «обналичивание» материнского капитала – манипуляции, при которых деньги получаются на руки, но не используются по целевому назначению.

Следствию часто предстоит раскрыть:

Использование подставных лиц.
Сговор исполнителя с организатором (откат).

Предупредительные мероприятия: пристальное внимание к личности заявителя, тщательная проверка добросовестности клиента.

Несмотря на новизну, этот вид жульничества обрел поистине грандиозные масштабы. Чем шире внедряются банковские карты в жизнь, тем более изощренно действуют жулики. Схем и способов придумано множество: от примитивного завладения паролем от чужого «пластика» до использования специальных устройств, считывающих и фальсифицирующих банковскую информацию.

Причем манипуляции, совершенные с использованием компьютерных технологий зафиксировать и доказать крайне сложно.«Специалисты» в этой сфере обладают высоким интеллектом, за счет умелого обращения с программным обеспечением становятся практически неуловимыми.

Чтобы избежать неприятной ситуации нужно:

Разумно обращаться с платежными карточками.
Использовать для интернет-переводов специальные платежные системы.
Завести отдельную, выделенную только для этих функций, карту.
Поступки простые и доступные каждому.

Мошенничество – это сложно раскрываемое, трудно доказываемое преступление, которое будет существовать до тех пор, пока потенциальные жертвы доверчивостью, неосмотрительностью, легкомыслием провоцируют и поощряют преступников.

Государство разрабатывает как предупредительные меры, так и меры наказания. Однако очередное возбуждаемое дело само по себе явление не искоренит. Адекватная самооценка, осмотрительность и приверженность букве закона – вот единственно надежный способ защиты.

Возможно, будет полезно почитать: