Сами себе кредиторы. Фигурантка дела о хищениях во Внешпромбанке: «Для меня это урок на всю жизнь Директор департамента кредитования обанкротившегося внешпромбанка екатерина глушакова

Бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус получила девять лет колонии за мошенничество и присвоение в общей сложности 113,5 млрд руб. Ее заместитель Екатерина Глушакова приговорена к четырем годам колонии

Лариса Маркус (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Экс-председатель правления Внешпромбанка Лариса Маркус отправится в колонию общего режима на девять лет за мошенничество и присвоение на общую сумму 113,5 млрд руб. Такое решение приняла судья Хамовнического суда Москвы Марина Сырова, рассказали РБК в пресс-службе инстанции. Бывший вице-президент банка Екатерина Глушакова приговорена к четырем годам колонии. Суд не стал назначать штраф фигурантам дела. Агентство по страхованию вкладов заявляло иск о компенсации всей похищенной суммы, но Сырова предложила АСВ разрешить этот вопрос в гражданском судопроизводстве.

С 2009 до 2015 год, по версии обвинения, в руководстве банка действовала преступная группа под руководством Маркус и ее брата Георгия Беджамова (он также проходит по делу обвиняемым, однако успел покинуть страну). Пособницей банковских руководителей была Глушакова, возглавлявшая департамент по кредитованию.

В деле три эпизода (два — мошенничества, еще один — присвоения или растраты), поскольку банкиры выводили деньги тремя основными способами, рассказал в ходе прений гособвинитель. Одна схема включала фиктивные кредиты для физических лиц; они были оформлены на несколько десятков человек, многие из которых об этом не подозревали. Таким образом, руководство банка вывело 5,4 млрд руб. Вторым способом было снятие денег со счетов клиентов банка под видом расходных операций; пострадавшие вкладчики при этом не знали о состоянии своих счетов, поскольку выписки для них фальсифицировались. Так банкиры похитили 7 млрд руб. Остальные 101,1 млрд руб. они вывели более чем через 200 фирм-однодневок, которым выдавались «технические» кредиты.

Гособвинение для Маркус и Глушаковой десять и пять лет соответственно, прокурор также просил взыскать штраф 400 тыс. руб. с каждой обвиняемой. Обе подсудимые признали свою вину. Адвокаты Маркус назвали такое наказание «непомерно суровым» с учетом ее состояния здоровья, возраста и признания вины. Сама Маркус отказалась от выступления в прениях. Глушакова же подчеркнула, что совершала незаконные действия, но не знала об их цели. Так, она считала, что кредиты юридическим лицам, не ведущим реальной деятельности, были нужны для поддержания ликвидности банка, основным активом которого был как раз кредитный портфель. Защита обеих обвиняемых попросила назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.

«Внешпромбанк — это, пожалуй, первое громкое подобное дело, которое правоохранительные органы довели до конца. Сейчас это более последовательная позиция и у правоохранительных органов, и у ЦБ, потому что есть понимание, что безответственность порождает новые преступления», — отметил в разговоре с РБК председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В свою очередь младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский рассказал РБК, что зачастую крайне сложно доказать преднамеренный вывод активов или преднамеренное банкротство. Если не считать наказаний явно подставных фигур, которые лишь ставили подписи в кредитной организации, реальных дел, доведенных до конца, порядка десяти, полагает Путиловский: «Это очень мало с учетом полученного ущерба банковской системы за последнее время».

Закончено дело сестры не выданного России банкира.

МВД России завершило расследование в отношении экс-президента обанкротившегося Внешпромбанка Ларисы Маркус и бывшего вице-президента кредитной организации Екатерины Глушаковой. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве — хищении около 1 млрд рублей. средств Внешпромбанка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им фирмам. Еще один фигурант дела, брат госпожи Маркус и бывший совладелец банка Георгий Беджамов, скрылся от следствия в Монако, князь которого Альбер II отказал Генпрокуратуре России в его экстрадиции. Дело в отношении него и "не установленных следствием" соучастников еще расследуется.

Как стало известно "Ъ", на днях адвокаты бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и бывшего вице-президента — директора департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерины Глушаковой подписали протокол об окончании следственных действий и приступили вместе со своими подзащитными к ознакомлению с материалами дела. Адвокат Вячеслав Леонтьев, представляющий интересы госпожи Глушаковой, отказался огласить ее позицию по предъявленному обвинению, сославшись на отсутствия согласия клиента. Он лишь пояснил, что, по его мнению, сам процесс ознакомления вряд ли займет больше двух-трех месяцев, так как большая часть собранных следствием материалов касается других фигурантов скандального уголовного дела. Адвокат также отметил, что Екатерина Глушакова по-прежнему содержится в 6-м "женском" СИЗО Москвы в Печатниках. Защита ранее неоднократно просила суд изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей, но безуспешно. В частности, адвокаты настаивали, что инкриминируемое женщине преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а потому максимально возможная мера пресечения — это домашний арест. "У нас были и другие доводы, но нас не услышали",— заявил господин Леонтьев.

Адвокат Ларисы Маркус Сергей Бельчич, ранее, кстати, представлявший интересы ее брата Георгия Беджамова, от комментариев воздержался. В свою очередь, Мосгорсуд, согласившись с ходатайством следствия, продлил госпоже Маркус и госпоже Глушаковой сроки арестов до апреля следующего года, то есть на время предполагаемого ознакомления с материалами дела.

Их дело, кстати, было выделено в отдельное производство — при этом основное расследование продолжается. Ведется же оно в отношении бежавшего за границу Георгия Беджамова и его предполагаемых соучастников — неких "не установленных следствием" лиц.

Уголовное дело о хищениях во Внешпромбанке 18 декабря 2015 года возбудил Следственный департамент МВД, квалифицировав происшедшее как мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В этот же день ЦБ ввел в банке временную администрацию, а через месяц лишил кредитное учреждение лицензии. В марте Внешпромбанк был признан банкротом. Сам кризис в банке начался после проверки ЦБ, обнаружившей "дыру" в 140-145 млрд рублей. По последним данным АСВ, общая задолженность банка перед кредиторами на конец осени составляет 230,269 млрд рублей.

Лариса Маркус была задержана, а потом взята под стражу с санкции Тверского райсуда уже на следующий день после возбуждения уголовного дела, а спустя еще несколько дней процедура повторилась в отношении Екатерины Глушаковой. По версии следствия, они причастны к хищению 877 млн рублей путем выдачи подконтрольным им фирмам заведомо невозвратных кредитов. Сами фигурантки свою вину категорически отрицали, настаивая, что нельзя говорить о фиктивности сделок, так как кредиты в то время еще обслуживались.

Между тем Георгий Беджамов, являвшийся на тот момент также руководителем Российской федерации бобслея и скелетона, успел выехать за границу еще до начала расследования. Как уверяли его адвокаты — для лечения и операции на сердце. В результате его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Господин Беджамов обосновался в Монако, главу которого, князя Альбера II, являющегося членом Международного олимпийского комитета и участником соревнований по бобслею пяти Олимпиад, он знал как спортивный функционер. Тем не менее 21 апреля Георгий Беджамов был задержан полицией Монако как находящийся в международном розыске. Сначала он был помещен в местную тюрьму, напоминающую по условиям содержания скорее отель, но затем отпущен под залог. Позже Монако и лично Альбер II отказали российской Генпрокуратуре в экстрадиции беглого банкира, сославшись в том числе и на состояние его здоровья. При этом на решение властей карликового государства не повлияло даже то обстоятельство, что список обвинений у Георгия Беджамова шире, нежели у его арестованной в России сестры. Как рассказывал "Ъ", помимо хищения миллиарда ему также вменяется в вину эпизод, отдающий откровенной уголовщиной, о выдаче кредитной карты Внешпромбанка с установлением кредитных лимитов повару-иностранцу, работавшему у Георгия Беджамова. По версии российского МВД, без ведома мужчины со счета снимались крупные суммы, которые уходили, в частности, на личные нужды совладельца Внешпромбанка. Общий ущерб от хищения оценивается в €60 тыс.

113,5 млрд руб., или половину из исчезнувших в Внешпромбанке средств, потребовало взыскать в Хамовническом райсуде Москвы АСВ с экс-президента обанкротившейся финансовой структуры Ларисы Маркус, обвиняемой в мошенничестве и растрате. При этом, несмотря на особый порядок судопроизводства, прокурор затребовал для госпожи Маркус максимальный срок в десять лет. Адвокаты считают, что раскаявшаяся и к тому же имеющая награды от РПЦ женщина должна быть осуждена условно.

Перед судом предстали Лариса Маркус и бывший вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова, обвиняемые следственным департаментом МВД в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере). На скамье подсудимых мог оказаться и брат госпожи Маркус - совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, однако в 2016 году Княжество Монако отказало России в его экстрадиции. Сейчас его выдачи Генпрокуратура добивается из Великобритании.

Когда госпожи Маркус и Глушакова расположились в зарешеченном боксе для подсудимых, прокурор скороговоркой зачитал выдержки из обвинительного заключения.

Из него следовало, что организатором одного из крупнейших в истории российской финансовой системы хищений выступали Лариса Маркус и Георгий Беджамов, а Екатерина Глушакова была исполнителем. По данным обвинения, хищения во Внешпромбанке были совершены в 2009-2015 годах, когда Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус стали массово раздавать кредиты организациям, находившимся под их контролем. Юридическое сопровождение этих сделок осуществляла Екатерина Глушакова, являвшаяся еще и директором департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка.

При этом большая часть средств - 101 млрд руб.- была похищена путем оформления кредитов на несколько десятков фиктивных компаний. Свыше 5 млрд руб. кредитных средств мошенники выдали физическим лицам, большая часть которых были их знакомыми или партнерами. Еще 7 млрд руб., по данным следствия, было просто списано со счетов клиентов банка. А чтобы те не заметили пропажи денег, им в случае запроса о состоянии счета выдавались фиктивные выписки.

Когда прокурор закончил, судья спросила у подсудимых их отношение к предъявленным обвинениям. Те тихо ответили, что согласны с ним. Добиваясь снисхождения от суда, адвокаты попросили приобщить к материалам дела положительные характеристики на подсудимых. Отдельно было отмечено, что госпожа Маркус имеет орден "За усердные труды во славу Русской православной церкви" РПЦ и благодарность от патриарха.

С учетом признания вины подсудимыми прокурор в ходе прений попросил назначить Ларисе Маркус по совокупности инкриминируемых преступлений десять лет колонии общего режима. Для Екатерины Глушаковой гособвинитель также попросил общий режим, но в колонии она должна провести пять лет. При этом обеим он просил назначить штраф в 400 тыс. руб. В свою очередь, АСВ заявило к подсудимым иск на 113,5 млрд руб. (дыра в банке оценивается АСВ в 230 млрд руб.).

По данным адвокатов, на сегодняшний день их подзащитные погасили ущерб лишь в размере 400 тыс. руб. Определенная сумма может быть получена от реализации арестованного имущества Ларисы Маркус в России и за рубежом. Однако полностью ущерб, с суммой которого экс-банкир согласилась в суде, она не компенсирует. Дело в том, что сейчас в арбитражном суде Москвы слушается иск банка ВТБ 24 о признании Ларисы Маркус личным банкротом. Банкротом уже признан ее муж Лазарь Маркус, выступавший поручителем по кредиту в 320 млн руб., который не вернула супруга. Еще одним поручителем значится разыскиваемый Беджамов.

В свою очередь, у Екатерины Глушаковой в собственности оказалась лишь квартира в панельном доме, где бывшая вице-президент банка проживала с престарелой матерью.

Адвокаты назвали запрошенные сроки "чрезмерными". По словам защитника госпожи Маркус Сергея Бельчича, подобное наказание не соответствует санкции вменяемых его подзащитной статей, по которым максимальный срок не должен превышать десяти лет. А с учетом особого статуса судебного производства, посчитал адвокат, для госпожи Маркус можно было запросить шесть лет и восемь месяцев лишения свободы. Защитник настаивает, чтобы этот срок был условным.

Лариса Маркус не стала выступать в прениях, а Екатерина Глушакова заявила, что "лишь исполняла указания руководства, не думая, что они носят противоправный характер". Ожидается, что приговор будет оглашен 10 мая.

Алексей СОКОВНИН

Хамовнический райсуд одарил девятью годами колонии экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус. Даму с еврейской фамилией и ассирийскими корнями, некогда очень влиятельную в банковской сфере.

В декабре 2015 года г-жа Маркус была задержана сотрудниками Следственного комитета по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Ей и её заместителю Екатерине Глушаковой предъявили обвинение в хищении 114 миллиардов 166 миллионов рублей. С мая 2009-го по декабрь 2015-го они оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали денежные средства со счетов вкладчиков без их ведома; кроме того, они выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированных на подставных лиц. Обе полностью признали вину, изобразили раскаяние, попросили прощения у потерпевших. Маркус ничтоже сумняшеся перевела все стрелки на родного брата, экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова (о нём чуть ниже). Ну а Глушакова рассказала, что принимала участие в хищениях исключительно по причине давления со стороны Маркус.

Лариса Маркус во главе Внешпромбанка


Лариса Маркус в зале суда

59-летняя Лариса Ивановна Маркус (в девичестве Беджамова/Биджамо ) в 1995 году сыграла ключевую роль в создании ООО "Внешнеэкономический промышленный банк" (Внешпромбанк), в дальнейшем закрепившегося в банковском топ-40 по объёму активов. Она являлась бессменным президентом Внешпромбанка с момента возникновения, председателем правления, совладелицей банка.
Выпускница Московского технологического института пищевой промышленности. В советский период работала обычным экономистом в Министерстве морского флота СССР.
К моменту ареста - №6 в списке Forbes "12 самых влиятельных женщин-банкиров России". Кавалер ордена Ассоциации российских банков "За заслуги перед банковским сообществом". Обладательница большой коллекции пейзажной живописи.
Замужем за Лазарем Альбертовичем Маркусом (экс-стоматолог, затем хозяин ЧОПа "СТО" и ООО "Академсервис"), которого несколько дней назад Арбитражный суд Москвы признал банкротом.

Банковская сфера - штука непростая, а Внешпромбанк был непростым вдвойне и втройне. В этом клубке тесно переплелись интересы госкомпаний, представителей российского истеблишмента, этнического и "стандартного" криминалитета . Главное направление деятельности соответствовало наименованию банка и включало банковское спровождение международных экспортно-импортных операций торговых предприятий. Круг клиентов насчитывал более 5 тысяч крупных и средних компаний. В совладельцах Внешпромбанка, помимо Маркус и её братца Беджамова, наблюдались экс-председатель Совета директоров "Аэрофлота" Александр Зурабов (брат одиознейшего Михаила Зурабова, бывшего посла РФ на Украине, бывшего министра здравоохранения и социального развития РФ), Николай Чилингаров (сын знаменитого полярника и влиятельного государственного деятеля Артура Чилингарова), а также мутные граждане Великобритании, Кипра, Ливана, Сейшельских Островов. Совет директоров Внешпромбанка на протяжении семи лет возглавляла бизнесвумен Елена Лирина, бывшая супруга экс-министра по налогам и сборам и бывшего губернатора Калининградской области Георгия Бооса. Да, ещё кое-что о братьях Зурабовых: свою бизнес-карьеру на излёте перестройки Лариса Маркус, по слухам, начала при помощи высокого покровителя - их отца Юрия Зурабова, занимавшего руководящую должность в Министерстве морского флота СССР. Ну и немножко о Чилингарове-младшем: ещё со второй половины 90-х он занимался совместным бизнесом с близким другом - Альбертом Маркусом, отпрыском Ларисы Маркус.

О подробностях дела многократно писали СМИ. Если коротко, то руководство Внешпромбанка умудрилось осуществить кидалово в отношении таких китов, как сечинская "Роснефть", токаревская "Транснефть", "Роснефтегаз", Новороссийский морской торговый порт, Олимпийский комитет России, крупнейшая подведомственная структура МИДа - ГлавУПДК, ФГУП ГНИВЦ Федеральной налоговой службы и др. Запредельная наглость, конечно.

Младший брат Ларисы Маркус, миллиардер Георгий "Гриша" Беджамов (Биджамо) свалил из России при известии об аресте сестры, в декабре 2015-го.


Гриша Беджамов

На тот момент он являлся президентом Федерации бобслея и скелетона России (с 29.09.2010, переизбран 25.06.2014), в ице-президентом Международной федерации бобслея и скелетона (с 31.05.2014), ч леном исполкома Олимпийского комитета России (с 29.05.2014), п редседателем совета директоров ОАО "Сахалинское морское пароходство" - крупнейшего российского каботажного перевозчика, п редседателем совета директоров Стекольно-Промышленной Группы (GPG) - крупнейшего производителя стеклотары в России и СНГ, ч леном совета директоров, совладельцем ЗАО "Промстройпроект", г. Москва - в прошлом ведущего проектного института Госстроя СССР (крупные жилые, административные и многофункциональные комплексы, промышленные здания, транспортные сооружения).

По одним данным, родился 28.10.1962, по другим - 25.12.1966. Имеет дипломы Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко (1985), негосударственного Московского института предпринимательства и права (2006). Бывший муж актрисы, певицы, заслуженой артистки РФ Алики Смеховой. Кавалер ордена Почёта (2014).

Заграничные активы Гриши Беджамова: швейцарский 5-звёздочный Badrutt`s Palace Hotel 1896 года постройки с видом на Энгадинские Альпы и озеро Санкт-Мориц (лучший отель Санкт-Морица, место зимних встреч спортивной, предпринимательской, политической элиты), восемь роскошных апартаментов на Манхэттене, квартиры в Лондоне, Париже, Израиле, Латвии, дома на юге Франции и в Италии, элитный винный бутик Wine Palace в Монако и т. д. Две крутые яхты, самолёт Gulfstream G550 и прочие мелочи.

В апреле 2016 года объявленный в международный розыск Беджамов задержан в Монако, в июне при помощи князя Монако Альбера II выпущен под залог, после чего перебрался в Лондон с намерением просить политическое убежище. Взят в плотный оборот британскими спецслужбами (ибо знает много, весьма много).

Пока шло следствие, подтвердилась любопытная деталь. Лариса Ивановна Маркус - отнюдь не Ивановна, а Георгий Иванович Беджамов - совсем не Иванович. Папой крупномасштабных аферистов был известный мафиози, лидер Ассирийской ОПГ, вор в законе Алик Ассириец (Алик-Зверь, он же Александр/Авдыш Биджамо) . Он контролировал денежные потоки московских казино, крышевал банковские афёры, не чурался наркобизнеса. 5 августа 1995 года убит киллером Ореховской ОПГ Сашей-Солдатом (Александром Пустоваловым).
Выяснилось, что Гриша Беджамов к тому времени тоже был хорошо знаком правоохранительным органам и состоял на спецучёте. И, как раз в год смерти отца, вместе с "респектабельной" сестрицей организовал Внешпромбанк.



 

Возможно, будет полезно почитать: